§ 1
změněno 1. 8. 2000 zákonem 223/2000 Sb.
§ 1 (1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce1) plní oznamovací povinnost,2) se nazývá Finanční analytický útvar. (2) Finanční instituce, které jsou povinny vypracovat informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a uplatňovat systém vnitřních zásad výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě,3) sdělují Finančnímu analytickému útvaru na adresu Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 sdělí jméno, příjmení, bydliště trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické, a případně i faxové či jiné spojení této osoby určené k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým útvarem na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na tutéž stejnou adresu oznamují bez zbytečného odkladu neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Pokud Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.