Devizový zákon

§ 3 Devizová licence Registrace ke směnárenské činnosti (1) Pro provádění obchodů s devizovými hodnotami Nabízet nebo poskytování peněžních služeb provádět směnárenskou činnost jako podnikání může pouze fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem registrována Českou národní bankou5). (2) Registrace se nevyžaduje, je-li tato směnárenská činnost podnikáním,6) uděluje Česká národní banka devizovému místu, které nevykonává činnost vykonávána na základě bankovní nebo jednotné licence podle zvláštního zákona, devizovou licenci, nestanoví upravujícího činnost bank6) nebo stanoví-li tento zákon nebo zvláštní zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev7) jinak. (23) Devizová licence se uděluje Registraci provede Česká národní banka na žádost osoby, která hodlá směnárenskou činnost vykonávat. Vydanou devizovou licenci Provedenou registraci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce. (34) Česká národní banka přihlíží při rozhodování o žádosti o udělení devizové licence zejména provede registraci fyzické osoby ke směnárenské činnosti, pokud a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k technickým právním úkonům, organizačním b) skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finančním předpokladům financování terorismu8) (dále jen „skutečný majitel“) je osobou bezúhonnou, c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a odborné způsobilosti osob vykonávajících řídící funkce má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3. (5) Náležitostmi a osob provádějících obchody s devizovými hodnotami přílohami žádosti fyzické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou a poskytujících peněžní služby) jméno, popřípadě jména, a k jejich bezúhonnosti příjmení, státní občanství, rodné číslo, a bezúhonnosti osob nebylo-li přiděleno, které jsou zakladateli datum narození, adresa trvalého nebo společníky jiného pobytu žadatele, členy jeho statutárního orgánu b) jméno, popřípadě jména, a dozorčí rady. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten příjmení, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo pro nedbalostní trestný čin majetkové povahy. Bezúhonnost jiného pobytu skutečného majitele žadatele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se prokazuje výpisem z rejstříku trestů ne starším než 1 měsíc. Proti rozhodnutí České národní banky lze podat rozklad k bankovní radě České národní banky. (4 jedná o osobu od žadatele odlišnou, c) U směnárenské činnosti6a doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, d) nahrazuje devizovou licenci vyjádření České národní banky vydané podle zvláštního zákona.5) Právnické osobě doklady prokazující, pokud vykonává směnárenskou činnost v souladu s právními předpisy nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před podáním žádosti o devizovou licenci že osoba, může která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3. (6) Česká národní banka udělit i devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu. (5 provede registraci právnické osoby ke směnárenské činnosti, pokud a) V devizové licenci se stanoví rozsah oprávnění osoba, doba která je společníkem žadatele, na kterou se uděluje statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, a podmínky skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1, které je b) osoba, jíž se devizová licence uděluje která bude řídit podnikání žadatele, povinna dodržovat je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3. (67) Nabízet obchodování s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb nesmí osoba bez odpovídajícího rozsahu stanoveného v bankovní nebo jednotné licenci3 Náležitostmi a přílohami žádosti právnické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo devizové licence jeho úředně ověřená kopie nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona.7) Zprostředkování peněžních úhrad doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do zahraničí nebo přejímání úhrad ze zahraničí může jako podnikání provádět pouze obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument, které byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb. (7 b) Česká národní banka vede seznam devizových míst jméno, popřípadě jména, a jim udělených devizových licencí příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v souladu předložených dokumentech nebo se zákonem upravujícím informační systémy veřejné správy. Česká národní banka seznam uveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto od nich liší; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje: k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob, c) u devizového místa obchodní firmu jméno, sídlo popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo místo podnikání jiného pobytu skutečného majitele a identifikační číslo osoby, b která bude řídit podnikání žadatele, d) u devizové licence rozsah oprávnění doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a dobu členem statutárního orgánu žadatele, na kterou se uděluje skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.