§ 48
změněno 27. 5. 2011
§ 48 Nesplnění povinností k prevenci (1) Povinná osoba uvedená, které je v § 2 21 odst. 1 písm. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a) až d) nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, h) a i) se dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 2 až 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou. (2) Povinná osoba uvedená, které je v § 2 21 odst. 1 písm. a), b) bodech 1 až 6, 10, 11 uložena povinnost doručit ministerstvu nebo České národní bance systém vnitřních zásad a písm. c) oznámení o jeho změnách, se dopustí správního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nebo oznámení o jeho změny změnách nedoručí podle § 21 odst. 6 nebo nepodá písemnou informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 odst. 8. (3) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí pravidelné proškolení zaměstnanců podle § 23. (4) Úvěrová instituce se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnosti stanovené pro navazování korespondenčního bankovního vztahu podle § 25 odst. 1, 2 nebo 3. (5) Povinná osoba uvedená v § 29 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o způsobilosti podle § 29. (6) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (7) Za správní delikt podle odstavce 4 nebo 5 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (8) Jestliže jednáním podle odstavce 4 bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.