§ 44
změněno 1. 1. 2012
§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta (1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7, b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9, c) uskuteční obchod nebo uzavře obchodní vztah v rozporu se zákazem uvedeným v § 15, nebo d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. (4) Jestliže jednáním podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d) bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.