§ 45
změněno 1. 1. 2012
§ 45 Nesplnění informační povinnosti (1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) nesplní informační povinnost podle § 24, nebo b) v případě uvedeném v § 25 odst. 4 nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a zabránění přenosu těchto rizik na území České republiky a dalších států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. (2) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 25 odst. 4 nepředá relevantní informaci své pobočce nebo většinově vlastněné dceřiné společnosti nacházející se ve státě, který není členem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, o uplatňovaných metodách a postupech kontroly klienta a uchovávání záznamů v těchto zemích, nebo b) nesdělí informaci podle § 25 odst. 6. (3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. (4) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.