§ 49
změněno 1. 1. 2012
§ 49 Porušení povinností při převodech peněžních prostředků (1) Povinná osoba jako poskytovatel platebních služeb nebo jako zprostředkující poskytovatel platebních služeb se při převodu peněžních prostředků dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství, který určuje obsah informací, doprovázejících takové převody20), a) nezajistí, aby převod peněžních prostředků doprovázely informace o plátci, b) nemá zavedeny efektivní postupy pro identifikaci chybějících nebo neúplných informací o plátci, c) nepřijme odpovídající opatření vůči poskytovateli platebních služeb plátce, který při převodu peněžních prostředků nezajistí, aby platba byla doprovázena informací o plátci, nebo d) nezpřístupní na vyžádání poskytovateli platebních služeb příjemce úplné informace o plátci v případech, kdy převod není doprovázen úplnou informací o plátci. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. (3) Jestliže jednáním podle odstavce 1 bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.