Předchozí stránka

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Příloha k zákonu č. 253/2008 Sb.

1. ¹) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
   Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře.
2. ²) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků.
3. ³) Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
4. ⁴) § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5. ⁵) § 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. ⁶) § 29 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.
7. ⁷) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. ⁸) § 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
9. ⁹) § 502 občanského zákoníku.
10. ¹⁰) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
11. ¹¹) § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.
12. ¹²) § 93 trestního zákona.
13. ¹³) § 95 trestního zákona.
14. ¹⁴) Čl. 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV).
15. ¹⁵) § 89 odst. 8 trestního zákona.
16. ¹⁶) § 214 až 302 občanského zákoníku.
17. ¹⁷) § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
18. ¹⁸) Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. ¹⁹) Zákon č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20. ²⁰) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006.
21. ²¹) § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
22. ²²) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb.
23. ²³) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb.
24. ²⁴) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
25. ²⁵) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
26. ²⁶) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
27. ²⁷) § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
28. ²⁸) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 377/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 21 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.