Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech doprovázející převody peněžních prostředků Povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků informacemi o plátci20 prostředků20), se nevztahují na převody peněžních prostředků nebo peněžní služby, jimiž se provádí platba za poskytování dodávku zboží a nebo poskytování služeb, pokud a) se převod uskuteční v České republice, b) poskytovatel platebních služeb příjemce je prostřednictvím příjemce platby vždy schopen určit konkrétního plátce a účel platby pomocí jedinečného identifikátoru transakce vysledovat převod peněžních prostředků od fyzické nebo právnické osoby, která má s příjemcem dohodu o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb, a c) převáděná částka hodnota nepřekročí částku 1 000 EUR.