§ 28
změněno 1. 1. 2017 zákonem 368/2016 Sb.
§ 28 Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší platbách v hotovosti Podnikatel a právnická osoba uvedená v § 2 odst. 2 písm. e d), pokud se povinnou osobou stává pouze tehdy, jestliže přijímá platbu uskutečňuje obchod v hotovosti ve výši 15 10 000 EUR nebo vyšší, má v rámci tohoto jednotlivého obchodu povinnost a) provést identifikaci klienta podle § 8, popřípadě ji nahradit identifikací podle § 10 nebo 11, pokud se na tento obchod nebo na klienta nevztahuje výjimka možnost zjednodušeného postupu podle § 13 nebo výjimka podle § 13a, b) odmítnout uskutečnění obchodu, jestliže má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi, jestliže se klient odmítne podrobit identifikaci nebo odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 3 4; o této skutečnosti současně informuje ministerstvo Úřad, c) provádět kontrolu klienta podle § 9 odst. 2, d) uchovávat informace podle § 16 odst. 1 a 2, e) podávat oznámení podezřelého obchodu podle § 18, f) informační podle § 24, g) mlčenlivosti podle § 38.