Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 30 Získávání informací (1) Ministerstvo Úřad může vyžadovat informace nezbytné pro plnění povinností podle tohoto zákona od Policie České republiky, zpravodajských služeb a orgánů veřejné moci. (2) Při šetření podezřelého obchodu může ministerstvo Úřad v souladu se zákonem upravujícím správu daní, vyžadovat od orgánů věcně příslušných podle jiných právních předpisů ke správě daní informace získané při správě daní; tyto orgány informují bezodkladně ministerstvo Úřad o podezření, že daňový subjekt zneužívá systém správy daní k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu. (3) Ministerstvu Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací z evidence uvedené v odstavci 4. Zpracovatel nebo správce evidence poskytne informace bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Zpracovatel nebo správce evidence jsou poskytovány povinni žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. (4) Úřad může v rozsahu potřebném pro šetření podezřelého obchodu a výkon působnosti podle tohoto zákona správního dozoru žádat od zpracovatele nebo správce evidence poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z informačního systému evidence občanských průkazů32) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích cestovních dokladů33), c informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů33) z, informačního systému cizinců údaje o cizincích, d informačního systému evidence obyvatel34) z, katastru nemovitostí35), základního registru rodných čísel údaje o obyvatel36), základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osobách osob a orgánů veřejné moci36), kterým bylo přiděleno rodné číslo základního registru územní identifikace, avšak nejsou uvedeny v písmenu b adres a nemovitostí36) nebo c, základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností36). (4, informačního systému územní identifikace36) Pokud to umožňuje technický stav, poskytuje Ministerstvo vnitra ministerstvu údaje uvedené v odstavci 3 pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup registru silničních vozidel37), centrálního registru silničních vozidel37), registru historických a sportovních vozidel37), registru řidičů38) a centrálního registru řidičů38). (5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové Úřad žádá o poskytnutí informací podle odstavců 3 a 4 pouze způsobem, který mu umožní uchovávat identifikační údaje zaměstnance, jejichž použití je v daném případě nezbytné který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O těchto skutečnostech jsou zpracovatel nebo správce evidence povinni zachovávat mlčenlivost. (6) Na základě oznámení zpravodajské služby o zjištění skutečností nasvědčujících podezřelému obchodu zahájí ministerstvo Úřad šetření podezřelého obchodu; o výsledku tohoto šetření informuje zpravodajskou službu.