§ 35
změněno 1. 1. 2017 zákonem 188/2016 Sb.
§ 35 Výkon správního dozoru (1) Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem povinnými osobami je ministerstvo Úřad, které který současně kontroluje, zda nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu povinnými osobami. Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem dále provádí a) Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled21), b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách upravujícího hazardní hry u držitelů povolení k provozování sázkových her umístění herního prostoru uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), c) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. j i) a k j). (2) Ministerstvo Úřad dále vykonává kontrolu plnění povinností podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků informacemi o plátci20 prostředků20); Česká národní banka vykonává kontrolu plnění povinností podle uvedeného předpisu u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled21). (3) Ministerstvo Úřad poskytuje ostatním dozorčím úřadům informace z vlastní činnosti potřebné pro výkon správního dozoru nebo dohledu. (4) Ostatní dozorčí úřady poskytnou ministerstvu Úřadu na vyžádání písemná stanoviska nebo jinou požadovanou součinnost. (5) Pokud dozorčí úřad uvedený v odstavci 1 písm. a) až c) zjistí skutečnosti, které by mohly souviset s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu, bez odkladu o tom informuje ministerstvo Úřad a sdělí mu současně všechny informace v rozsahu uvedeném v § 18 odst. 2. (6) Dozorčí úřad uvedený v odstavci 1 písm. a) až c) uplatňuje při výkonu správního dozoru podle tohoto zákona svá dozorová oprávnění podle právních předpisů upravujících jeho působnost.