Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 45 Nesplnění informační povinnosti (1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) nesplní informační povinnost podle § 24, odst. 1 nebo § 24a odst. 4, b) v případě uvedeném v nepředá relevantní informaci své pobočce nebo dceřiné společnosti podle § 25 24a odst. 4 1, c) nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu a zabránění přenosu těchto rizik na území České republiky a dalších států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podle § 24a odst. (2) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí správního deliktu tím 1, že a nebo d) v rozporu s § 25 24a odst. 4 nepředá relevantní informaci své pobočce nebo většinově vlastněné dceřiné společnosti nacházející se ve státě, který není členem Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, o uplatňovaných metodách a postupech kontroly klienta a uchovávání záznamů 3 nezajistí dodržování předpisů jiného členského státu v těchto zemích, oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu svojí pobočkou nebo b) nesdělí informaci podle § 25 odst provozovnou působící v tomto jiném členském státě. 6. (32) Za správní delikt podle odstavců odstavce 1 a 2 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.