§ 44
změněno 1. 7. 2017
§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta (1) Povinná osoba se dopustí správního deliktu přestupku tím, že a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7, b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9, c) poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16. (2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. (3) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d) se uloží pokuta lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.