Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 44 Neplnění Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že a) nesplní povinnost identifikace klienta podle § 7, b) opakovaně nesplní povinnost kontroly klienta podle § 9, c) poruší zákaz uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah podle § 15, nebo d) nesplní povinnost uchovávat údaje podle § 16. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 10 000 000 Kč. (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm., který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce, c) a pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou, d) lze uložit pokutu do 10 výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku, e) zákaz činnosti, nebo f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.