Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 45 Nesplnění informační povinnosti (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že a) nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 1 nebo § 24a odst. 4, nebo b) nepředá relevantní informaci své pobočce nebo dceřiné společnosti nesplní informační povinnost podle § 24a 24 odst. 1, c 3. (2) nepřijme odpovídající doplňková opatření k účinnému zvládání rizika zneužití Za přestupek podle § 24a odst. odstavce 1, nebo d) v rozporu s § 24a odst lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 3 nezajistí dodržování předpisů jiného členského státu v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu svojí pobočkou nebo provozovnou působící v tomto jiném členském státě. (23) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), který byl spáchán závažně, opakovaně, nebo byl páchán soustavně, lze uložit a) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 30 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, b) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu nebo do 130 000 000 Kč, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem finanční instituce, c) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého pachatelem podle poslední řádné účetní závěrky, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou, d) pokutu do výše dvojnásobku neoprávněně získaného prospěchu, do výše 130 000 000 Kč nebo do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého podle poslední konsolidované účetní závěrky konsolidačním celkem, do kterého je pachatel zahrnut, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, je-li pachatelem úvěrová nebo finanční instituce, která je právnickou osobou zahrnutou do konsolidačního celku, e) zákaz činnosti, nebo f) zveřejnění rozhodnutí o přestupku.