§ 15
změněno 30. 12. 2024 zákonem 280/2024 Sb.
§ 15 Neuskutečnění obchodu (1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo, není-li to zvláštním právním předpisem vyloučeno, ukončí obchodní vztah v případě, že je dána povinnost identifikace nebo kontroly klienta a a) klient 1. se odmítne podrobit identifikaci, 2. odmítne doložit oprávnění podle § 8 odst. 6 nebo, § 11 odst. 7 nebo § 11a odst. 1, nebo 3. neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, b) z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, nebo c) má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů. (2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu.