Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 22 Kontaktní osoba (1) Povinná osoba určí konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 a k zajišťování průběžného styku s Úřadem. O určení této v provozní době povinné osoby a o případných následných změnách informuje úvěrová nebo finanční instituce a v době, kdy uskutečňuje povinná osoba uvedená v obchody. Pokud je povinná osoba fyzickou osobou a je to opodstatněno rozsahem její činnosti, určí jako kontaktní osobu sama sebe. (2) Povinná osoba s výjimkou povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. c g), d), h) a l) informuje Úřad prostřednictvím datové schránky do 60 30 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou, nebo do 30 15 dnů ode dne, kdy změny nastaly došlo ke změnám v údajích podléhajících informační povinnosti, s uvedením jména o a) jménu kontaktní osoby, příjmení, pracovního b) pracovním zařazení a údajů kontaktní osoby, c) údajích pro spojení včetně telefonického a elektronického, d) době, kdy lze tuto osobu kontaktovat, e) tom, o jaký druh povinné osoby podle § 2 odst. 1 se jedná, s uvedením typu povinné osoby. (23) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou formát a strukturu podání podle odstavce 2. (4) Člen statutárního orgánu úvěrové nebo finanční instituce nesmí být kontaktní osobou, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby. (35) Kontaktní osobou úvěrové nebo finanční instituce nesmí být zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání jejích obchodů, anebo je osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu, ledaže by to bylo opodstatněno rozsahem a povahou činnosti povinné osoby. (46) Nezajišťuje-li činnosti kontaktní osoby člen statutárního orgánu, povinná osoba zajistí kontaktní osobě možnost přímé komunikace s členem statutárního a dozorčího orgánu povinné osoby.