Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 29c (1) Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku a je podřízen Ministerstvu financí. (2) Úřad působí v oblastech činnosti upravených tímto zákonem a dalšími jinými právními předpisy, včetně rozhodování o zahájení oblastí činnosti spočívajících a) v přijímání a shromažďování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů, b) ve vyhodnocování oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů, c) v posuzování účelnosti zahájení šetření podezřelého obchodu, d) v posuzování způsobu ukončení šetření podezřelého obchodu, e) v rozhodování o získávání, zpracování a sdílení informací, f) v provádění strategické finanční analýzy, která se zabývá trendy a způsoby legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v tvorbě výstupů na základě této analýzy, g) v provádění operativní finanční analýzy, spojené se šetřením oznámení podezřelého obchodu a jiných podnětů a s vyhodnocováním, získáváním, zpracováním a sdílením souvisejících informací, h) v rozhodování o provádění kontrol a i) ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a zpravodajskými službami, včetně poskytování informací na jejich žádost. (3) Úřad při své činnosti uplatňuje taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při jeho činnosti podle tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba. (4) Činnost Úřadu materiálně, administrativně a finančně zajišťuje Ministerstvo financí. Úřad je účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.