Zákon o platebním styku

§ 125 Správní delikty platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (1) Platební instituce se dopustí správního deliktu tím, že a) poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2 nebo 3, b) neoznámí změnu údajů podle § 11, c) v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům, d) nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17, e) poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18, f) poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 23 odst. 1, g) poruší nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1, h) poruší zákaz svěřit svěří výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě podle v rozporu s § 25 26 odst. 2, nebo i) nesplní oznamovací povinnost podle § 29. (2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že a) poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2, b) neoznámí změnu údajů podle § 40 39, c) v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům, nebo d) v rozporu s § 44 písm odst. a) zaplatí 2 poskytne uživateli úrok nebo mu poskytne jinou výhodu motivující ke svěřování peněžních prostředků za jiným účelem než za účelem závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce, nebo e) nesplní informační povinnost podle § 44 písm. b). (3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny za účelem k provedení platební transakce, podle § 20, b) poruší informační povinnost podle § 27, c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28, d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 35 odst. 1 písm. b, c), d), e) nebo f), e) nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo f e) nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank. (4) Za správní delikt se uloží pokuta a) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b), c), e d) nebo f e), b) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) až i), c) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 2 písm. a), c) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a) nebo d).