Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů

§ 1

účinné od 3. 1. 2004Předmět úpravy

účinné od 3. 1. 2004Tento zákon upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění certifikace, evidence a kontroly surových diamantů (dále jen „systém certifikace surových diamantů“).

§ 2

účinné od 3. 1. 2004(1) Kimberleyský systém certifikace surových diamantů je systém založený na dohodě států, vypracované pod mandátem Valného shromáždění Organizace spojených národů.

účinné od 3. 1. 2004(2) Členem Kimberleyského systému certifikace surových diamantů (dále jen „člen“) se rozumí stát nebo mezinárodní vládní organizace, uvedené v seznamu jeho členů; seznam uveřejňuje Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) ve Sbírce zákonů.

§ 3

účinné od 3. 1. 2004Pro účely tohoto zákona se rozumí

1. účinné od 3. 1. 2004a) Sekretariátem orgán pověřený členy koordinací Kimberleyského systému certifikace surových diamantů,
2. účinné od 3. 1. 2004b) certifikátem veřejná listina, která osvědčuje, že zásilka surových diamantů je ve shodě s požadavky systému certifikace surových diamantů,
3. účinné od 3. 1. 2004c) autorizovanou kopií certifikátu kopie certifikátu vystavená příslušným orgánem,
4. účinné od 3. 1. 2004d) příslušným orgánem orgán pověřený členem k vydávání, potvrzování nebo ověřování certifikátů, uvedený v seznamu příslušných orgánů, uveřejňovaném ministerstvem ve Sbírce zákonů,
5. účinné od 3. 1. 2004e) surovými diamanty diamanty neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené, které spadají do položek celního sazebníku 7102 10, 7102 21 a 7102 31 ve znění platném k 1. lednu 2003,
6. účinné od 3. 1. 2004f) dovozem propuštění surových diamantů do režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, dočasného použití, nebo jejich umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,¹)
7. účinné od 3. 1. 2004g) vývozem propuštění surových diamantů do režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku, nebo jejich zpětný vývoz,¹)
8. účinné od 3. 1. 2004h) kontejnerem schránka odolná proti porušení, opatřitelná závěrou proti neoprávněnému otevření,
9. účinné od 3. 1. 2004i) zásilkou kontejner obsahující jeden nebo více balíčků,
10. účinné od 3. 1. 2004j) balíčkem jeden nebo více diamantů, které jsou společně zabaleny,
11. účinné od 3. 1. 2004k) certifikovanou zásobou zásoba surových diamantů, které v okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona jsou na území České republiky a které byly podrobeny kontrole a byl k nim vystaven doklad o certifikaci zásob v souladu s tímto zákonem,
12. účinné od 3. 1. 2004l) nakládáním se surovými diamanty jakékoli zacházení se surovými diamanty, které nejsou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou.

§ 4

účinné od 3. 1. 2004(1) Příslušným orgánem České republiky je ministerstvo.

účinné od 3. 1. 2004(2) Ministerstvo zřídí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů expertní pracoviště, které je jeho vnitřní organizační jednotkou.

účinné od 3. 1. 2004(3) Ministerstvo při plnění úkolů podle tohoto zákona spolupracuje se zahraničními příslušnými orgány, Sekretariátem a mezinárodními organizacemi, činnými ve vztahu ke Kimberleyskému systému certifikace surových diamantů.

účinné od 3. 1. 2004(4) Zaměstnanci zařazení do expertního pracoviště musí splňovat požadavky na zabezpečení ochrany utajovaných skutečností podle zvláštního právního předpisu.²)

účinné od 3. 1. 2004(5) Ministerstvo při plnění svých úkolů spolupracuje s celníky Celního úřadu Kladno (dále jen „určený celní úřad“), kteří plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen „příslušný celník“).

účinné od 3. 1. 2004(6) Příslušný celník musí být prověřen pro účely nakládání s utajovanými skutečnostmi podle zvláštního právního předpisu.²)

§ 5

účinné od 3. 1. 2004Ministerstvo

1. účinné od 3. 1. 2004a) kontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry,
2. účinné od 3. 1. 2004b) kontroluje a potvrzuje pravost certifikátu při dovozu,
3. účinné od 3. 1. 2004c) vystavuje certifikát České republiky při vývozu,
4. účinné od 3. 1. 2004d) porovnává obsah zásilky s údaji v certifikátu formou fyzické kontroly,
5. účinné od 3. 1. 2004e) zjišťuje míru radioaktivity diamantů,
6. účinné od 3. 1. 2004f) pořizuje dokumentaci zásilky a jejího obsahu,
7. účinné od 3. 1. 2004g) vede evidence o dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů, o registraci osob (§ 27 a 28), o ročních hlášeních (§ 32), o prováděných kontrolách a jejich výsledcích (§ 33), o osobách, kterým byly uloženy sankce za porušení tohoto zákona, a o osobách, které porušily zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla ministerstvu úředně sdělena příslušným orgánem, a pro účely evidence zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektů,³)
8. účinné od 3. 1. 2004h) vyhodnocuje údaje týkající se nakládání se surovými diamanty,
9. účinné od 3. 1. 2004i) předává Sekretariátu statistické údaje požadované Kimberleyským systémem certifikace surových diamantů.

§ 6

účinné od 3. 1. 2004Povinnost zachovávat mlčenlivost

účinné od 3. 1. 2004(1) Zaměstnanec ministerstva, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů (dále jen „příslušný zaměstnanec“), a příslušný celník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se při své činnosti nebo v souvislosti s ní dozvěděli, zejména o poměrech osob nakládajících se surovými diamanty, jak osobních, tak i souvisejících s jejich podnikáním.

účinné od 3. 1. 2004(2) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou povinni informace získané při své činnosti poskytnout k žádosti zaměstnance správce daně správnímu orgánu a soudu, projednává-li tento orgán opravný prostředek, projednává-li dědictví, vede-li řízení o konkursu a vyrovnání u osoby nakládající se surovými diamanty, projednává-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů osoby nakládající se surovými diamanty nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky.

účinné od 3. 1. 2004(3) Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být příslušný zaměstnanec nebo příslušný celník zproštěni osobou nakládající se surovými diamanty pouze písemně, s uvedením rozsahu a účelu.

účinné od 3. 1. 2004(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost neplatí

1. účinné od 3. 1. 2004a) vůči Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti,⁴)
2. účinné od 3. 1. 2004b) jestliže je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
3. účinné od 3. 1. 2004c) vůči příslušné organizační složce ministerstva, vyžaduje-li údaje na základě zvláštního právního předpisu,⁵)
4. účinné od 3. 1. 2004d) vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství, pokud provádí šetření k zjištění podmínek žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle zvláštního zákona.

účinné od 3. 1. 2004(5) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník jsou i po skončení výkonu své činnosti zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

účinné od 3. 1. 2004(6) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití informací získaných v rámci plnění úkolů v systému certifikace surových diamantů nebo v souvislosti s ní pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo pro jednání, které by způsobilo někomu újmu.

účinné od 3. 1. 2004(7) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec mohou při vědecké, publikační a pedagogické činnosti využívat informace v anonymizované formě.

účinné od 3. 1. 2004(8) Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech podle zvláštních právních předpisů²) není tímto zákonem dotčena.

§ 7

účinné od 3. 1. 2004Celní prohlášení na propuštění surových diamantů do celního režimu, s výjimkou celního režimu tranzitu, podává deklarant⁶) u určeného celního úřadu. Současně s podáním celního prohlášení je deklarant povinen předložit zásilku určenému celnímu úřadu. Deklarant zajistí na své náklady a nebezpečí dopravu zásilky na určený celní úřad.

§ 8

účinné od 3. 1. 2004Dovoz surových diamantů je povolen, pokud surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem a jsou přepravovány v kontejneru, který je opatřen neporušenou závěrou.

§ 9

účinné od 3. 1. 2004(1) Celní řízení¹) provádí určený celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.¹)

§ 10

účinné od 3. 1. 2004(1) Určený celní úřad je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na dovoz surových diamantů.⁷)

účinné od 3. 1. 2004(2) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec společně při předložení zásilky zkontrolují stav kontejneru a jeho závěry a následně otevřou každý balíček.

účinné od 3. 1. 2004(3) Deklarant je oprávněn být přítomen při kontrole stavu kontejneru a jeho závěry a následném otevření každého balíčku.

§ 11

účinné od 3. 1. 2004Správní řízení při dovozu

účinné od 3. 1. 2004(1) Správní řízení o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází, ministerstvo zahájí otevřením zásilky.

účinné od 3. 1. 2004(2) Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

účinné od 3. 1. 2004(3) Ministerstvo zkontroluje pravost a platnost certifikátu a porovná obsah zásilky s údaji uvedenými v certifikátu.

účinné od 3. 1. 2004(4) Ministerstvo si ponechá certifikát a vystaví autorizovanou kopii certifikátu, kterou spolu s rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 předá deklarantovi.

účinné od 3. 1. 2004(5) Ministerstvo rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li ministerstvo další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud ministerstvo požaduje další údaje nebo jejich ověření ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li ministerstvo rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta s uvedením důvodů uvědomit.

účinné od 3. 1. 2004(6) Rozhodnutím ve správním řízení podle odstavce 1 není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení.¹)

§ 12

účinné od 3. 1. 2004(1) Určený celní úřad je vázán rozhodnutím ministerstva o shodě dovážených surových diamantů s certifikátem, který je provází.

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li dovoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

účinné od 3. 1. 2004(3) Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že dovoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, určený celní úřad nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu a zásilku zajistí.

§ 13

účinné od 3. 1. 2004Certifikát České republiky

účinné od 3. 1. 2004(1) Certifikát České republiky se vystavuje na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto zákonu. Certifikát České republiky vystavuje příslušný zaměstnanec, který certifikát České republiky podepíše a opatří úředním razítkem ministerstva.

účinné od 3. 1. 2004(2) Platnost certifikátu České republiky je 2 měsíce od data vystavení. Osoba, které byl tento certifikát vystaven, je povinna v této lhůtě vyvézt surové diamanty doprovázené tímto certifikátem, nebo certifikát vrátit ministerstvu. Nedojde-li k vývozu nebo vrácení certifikátu v době do 3 pracovních dnů od skončení jeho platnosti, bude s deklarantem zavedeno správní řízení o odejmutí certifikátu.

§ 14

účinné od 3. 1. 2004(1) Ministerstvo vystaví certifikát České republiky, pokud ověří, že

1. účinné od 3. 1. 2004a) vývozce poskytl doklad o tom, že surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, byly dovezeny na území České republiky, nebo získány jiným způsobem v souladu s tímto zákonem a
2. účinné od 3. 1. 2004b) surové diamanty, pro které požaduje certifikát České republiky, mají být vyvezeny na území člena.

účinné od 3. 1. 2004(2) Dokladem podle odstavce 1 se rozumí předložení

1. účinné od 3. 1. 2004a) autorizované kopie certifikátu, který při dovozu doprovázel surové diamanty, pro které je požadováno vystavení certifikátu České republiky,
2. účinné od 3. 1. 2004b) faktury nebo jiného dokladu, ze kterého jsou zřejmé údaje o prodávajícím, dárci či zůstaviteli a nabyvateli surových diamantů, pro které požaduje certifikát České republiky, a o číslech všech certifikátů, které doprovázely tyto surové diamanty při dovozu,
3. účinné od 3. 1. 2004c) dokladu potvrzujícího certifikaci zásob podle § 44.

§ 15

účinné od 3. 1. 2004Vývoz surových diamantů lze uskutečnit pouze, pokud

1. účinné od 3. 1. 2004a) surové diamanty jsou vyváženy na území člena,
2. účinné od 3. 1. 2004b) surové diamanty jsou doprovázeny platným certifikátem České republiky vystaveným ministerstvem,
3. účinné od 3. 1. 2004c) surové diamanty jsou přepravovány v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou a
4. účinné od 3. 1. 2004d) certifikát České republiky je společně s přepravovanými diamanty vložen do kontejneru.

§ 16

účinné od 3. 1. 2004(1) Celní řízení¹) provádí určený celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Od okamžiku předložení zásilky určenému celnímu úřadu do vydání rozhodnutí v celním řízení je tato zásilka pod přímým celním dohledem.¹)

§ 17

účinné od 3. 1. 2004(1) Určený celní úřad je povinen ověřovat správnost přijatých celních prohlášení na vývoz surových diamantů.⁷)

účinné od 3. 1. 2004(2) Příslušný celník a příslušný zaměstnanec zkontrolují, zda deklarant předložil kontejner, surové diamanty, doklady podle § 14 odst. 2 a uvedl veškeré údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.

účinné od 3. 1. 2004(3) Deklarant je oprávněn být přítomen při kontrole podle odstavce 2.

§ 18

účinné od 3. 1. 2004Správní řízení při vývozu

účinné od 3. 1. 2004(1) Správní řízení o vystavení certifikátu České republiky je zahájeno v okamžiku, kdy ministerstvo převezme kontejner, surové diamanty, doklady podle § 14 odst. 2 a údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky.

účinné od 3. 1. 2004(2) Správní řízení podle odstavce 1 provádí ministerstvo.

účinné od 3. 1. 2004(3) Po dobu správního řízení podle odstavce 1 je celní řízení přerušeno.

účinné od 3. 1. 2004(4) Příslušný zaměstnanec zkontroluje doklady podle § 14 odst. 2, zkontroluje, zda deklarant poskytl správné a úplné údaje potřebné k vystavení certifikátu České republiky, zda deklarantem předložený kontejner odpovídá přepravě surových diamantů podle tohoto zákona, a provede porovnání předložených surových diamantů s údaji uvedenými deklarantem, včetně jejich přibližné aktuální ceny.

účinné od 3. 1. 2004(5) Ministerstvo rozhodne o vystavení certifikátu České republiky bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů. V opodstatněných případech, zejména požaduje-li ministerstvo další údaje nebo jejich ověření, rozhodne ve lhůtě 30 dnů. Pokud ministerstvo bude další údaje nebo jejich ověření požadovat ze zahraničí, rozhodne ve lhůtě 90 dnů. Nemůže-li ministerstvo rozhodnout ve lhůtě 10 dnů, je povinno o tom deklaranta s uvedením důvodů uvědomit.

účinné od 3. 1. 2004(6) Ministerstvo vystaví certifikát České republiky ve 2 výtiscích.

účinné od 3. 1. 2004(7) Rozhodnutím ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky není nahrazeno rozhodnutí v celním řízení.

§ 19

účinné od 3. 1. 2004(1) Určený celní úřad je vázán pravomocným rozhodnutím ministerstva ve správním řízení o vystavení certifikátu České republiky.

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li vývoz surových diamantů v souladu s tímto zákonem a jsou-li splněny další podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) vydá určený celní úřad rozhodnutí, kterým se surové diamanty propouštějí do navrženého celního režimu.

účinné od 3. 1. 2004(3) Příslušný zaměstnanec a příslušný celník vloží spolu s Výtiskem číslo 1 certifikátu České republiky do kontejneru surové diamanty nebo balíčky, které je obsahují, a opatří kontejner závěrou. Výtisk číslo 2 certifikátu České republiky obdrží deklarant.

účinné od 3. 1. 2004(4) Deklarant je oprávněn být přítomen při vkládání obsahu do kontejneru a jeho opatření závěrou.

účinné od 3. 1. 2004(5) Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že vývoz surových diamantů není v souladu s tímto zákonem, určený celní úřad nepropustí surové diamanty do navrženého celního režimu.

§ 20

účinné od 3. 1. 2004(1) Surové diamanty lze propustit do celního režimu tranzitu pouze na vybraných celních úřadech, kterými jsou pohraniční celní úřady Rozvadov, Cínovec, Dolní Dvořiště, Břeclav-dálnice, Chotěbuz a Ruzyně-letiště Praha a určený celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Přestupují-li surové diamanty státní hranici na jiném než pohraničním vybraném celním úřadě, nepropustí tento celní úřad zásilku do žádného celně schváleného určení s výjimkou zpětného vývozu, ani neukončí režim tranzitu nebo nepostoupí zásilku k celnímu úřadu určení.

§ 21

účinné od 3. 1. 2004Národní tranzit do vnitrozemí

účinné od 3. 1. 2004(1) Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního tranzitu⁸) do vnitrozemí zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je určený celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.

účinné od 3. 1. 2004(3) Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

§ 22

účinné od 3. 1. 2004(1) Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem¹) propouští surové diamanty do celního režimu národního tranzitu z vnitrozemí určený celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Vybraný celní úřad odeslání zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky vybranému celnímu úřadu určení a zásilku propustí do režimu tranzitu.

§ 23

účinné od 3. 1. 2004(1) Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.¹)

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají podle hlavy III.

účinné od 3. 1. 2004(3) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

§ 24

účinné od 3. 1. 2004(1) Vstupní vybraný celní úřad při propuštění surových diamantů do celního režimu národního přímého tranzitu⁸) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, z přiložených dokladů ověří, zda státem odeslání a státem určení je člen, přiloží na kontejner celní závěru, stanoví lhůtu pro dodání zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) zásilku propustí do režimu tranzitu. Celním úřadem určení je jiný vybraný celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena nebo není-li státem odeslání nebo státem určení člen, vstupní vybraný celní úřad zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Této zásilce nelze přidělit žádné celně schválené určení s výjimkou zpětného vývozu.

účinné od 3. 1. 2004(3) Vstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu ministerstvu.

§ 25

účinné od 3. 1. 2004(1) Výstupní vybraný celní úřad, který ukončuje režim tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry a ukončí režim tranzitu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu.¹)

účinné od 3. 1. 2004(2) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad režim tranzitu neukončí, zásilku neotvírá, provede dokumentaci poškození a sepíše protokol. Celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

účinné od 3. 1. 2004(3) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a ukončení nebo neukončení režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

účinné od 3. 1. 2004(4) Je-li důvodné podezření, že zásilka neobsahuje deklarované surové diamanty, zašle vybraný celní úřad na náklady deklaranta zásilku pod celním dohledem určenému celnímu úřadu.

§ 26

účinné od 3. 1. 2004Režim společného tranzitu

účinné od 3. 1. 2004(1) Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem¹) propouštějí surové diamanty do režimu společného tranzitu pouze určený celní úřad nebo vybrané celní úřady. Za splnění podmínek stanovených tímto a zvláštním zákonem¹) vystupují jako tranzitní celní úřady pro přepravy zásilek surových diamantů v režimu společného tranzitu pouze vybrané celní úřady.

účinné od 3. 1. 2004(2) Tuzemský celní úřad odeslání při propuštění surových diamantů do režimu společného tranzitu⁹) zkontroluje neporušenost kontejneru a jeho závěry, přiloží na kontejner svou celní závěru, stanoví lhůtu pro dopravení zásilky celnímu úřadu určení, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) zásilku propustí do režimu tranzitu. Výstupním celním úřadem je vybraný celní úřad.

účinné od 3. 1. 2004(3) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, vybraný celní úřad odeslání zásilku do navrženého režimu tranzitu nepropustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

účinné od 3. 1. 2004(4) Pokud je celním úřadem odeslání vybraný celní úřad, oznámí tento úřad neprodleně veškeré údaje o zásilce a jejím propuštění nebo nepropuštění do režimu tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

účinné od 3. 1. 2004(5) Výstupní vybraný celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z tuzemska, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a pokud tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona,¹) umožní výstup zboží z tuzemska.

účinné od 3. 1. 2004(6) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, výstupní vybraný celní úřad zásilku neotvírá a sepíše protokol včetně zdokumentování poškození. Výstupní vybraný celní úřad opatří zásilku celní závěrou a pod celním dohledem ji na náklady deklaranta odešle určenému celnímu úřadu. Určený celní úřad a ministerstvo dále se zásilkou nakládají přiměřeně podle hlavy III.

účinné od 3. 1. 2004(7) Výstupní vybraný celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím výstupu z tuzemska v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

účinné od 3. 1. 2004(8) Tuzemský tranzitní celní úřad, u kterého zásilka surových diamantů v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje do tuzemska v režimu společného tranzitu, zkontroluje neporušenost kontejneru, jeho závěry, a jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem,¹) umožní vstup zásilky do tuzemska a pokračování režimu tranzitu.

účinné od 3. 1. 2004(9) Je-li kontejner nebo jeho závěra porušena, tranzitní celní úřad zásilku do tuzemska nevpustí, zásilku neotvírá a sepíše protokol, včetně zdokumentování poškození.

účinné od 3. 1. 2004(10) Tuzemský tranzitní celní úřad neprodleně oznámí veškeré údaje o zásilce a jejím vpuštění nebo nevpuštění do tuzemska v režimu společného tranzitu určenému celnímu úřadu a ministerstvu.

§ 27

účinné od 3. 1. 2004Obecná registrace

účinné od 3. 1. 2004(1) Osoby, které nakládají se surovými diamanty, jsou povinny se zaregistrovat.

účinné od 3. 1. 2004(2) Žádost fyzické osoby, která není podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

1. účinné od 3. 1. 2004a) jméno a příjmení,
2. účinné od 3. 1. 2004b) datum narození a
3. účinné od 3. 1. 2004c) místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců¹⁰) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky.

účinné od 3. 1. 2004(3) Žádost fyzické osoby, která je podnikatelem, o obecnou registraci obsahuje

1. účinné od 3. 1. 2004a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo její název,
2. účinné od 3. 1. 2004b) datum narození,
3. účinné od 3. 1. 2004c) místo trvalého pobytu u občanů České republiky, u cizinců¹⁰) trvalý nebo přechodný pobyt a bydliště mimo území České republiky,
4. účinné od 3. 1. 2004d) identifikační číslo,
5. účinné od 3. 1. 2004e) místo podnikání a
6. účinné od 3. 1. 2004f) u zahraniční fyzické osoby umístění organizační složky podniku, je-li zřízena.

účinné od 3. 1. 2004(4) Žádost právnické osoby o obecnou registraci obsahuje

1. účinné od 3. 1. 2004a) obchodní firmu nebo její název,
2. účinné od 3. 1. 2004b) sídlo,
3. účinné od 3. 1. 2004c) identifikační číslo a
4. účinné od 3. 1. 2004d) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li zřízena.

účinné od 3. 1. 2004(5) V řízení o obecné registraci je fyzická osoba povinna prokázat svou totožnost a státní příslušnost nebo zemi pobytu platným dokladem.

účinné od 3. 1. 2004(6) Na osobu, která je zaměstnancem, se povinnost registrace pro nakládání se surovými diamanty v rámci plnění jejích pracovních povinností nevztahuje a za nakládání se surovými diamanty odpovídá zaměstnavatel.

účinné od 3. 1. 2004(7) Obecnou registrací nevzniká oprávnění nakládat se surovými diamanty způsobem uvedeným v § 28 odst. 1.

§ 28

účinné od 3. 1. 2004Zvláštní registrace

účinné od 3. 1. 2004(1) Kromě obecné registrace podle § 27 musí mít osoby nakládající se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, zvláštní registraci.

účinné od 3. 1. 2004(2) Osoba žádající o zvláštní registraci předloží doklad o registraci podle § 27 a dále předloží

1. účinné od 3. 1. 2004a) výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíce nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu a
2. účinné od 3. 1. 2004b) fyzická osoba, která je podnikatelem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 2 měsíců.

účinné od 3. 1. 2004(3) Osobu žádající o zvláštní registraci nelze registrovat, pokud byla v době 3 let před podáním žádosti o registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, nebo jí byla udělena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona, nebo pokud tato osoba porušila zásady Kimberleyského systému certifikace surových diamantů a tato skutečnost byla ministerstvu úředně sdělena příslušným orgánem.

účinné od 3. 1. 2004(4) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč.

účinné od 3. 1. 2004(5) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona podle odstavce 3 se považuje porušení některého z těchto právních předpisů v době do 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla téže osobě za porušení celního nebo daňového předpisu nebo tohoto zákona uložena pokuta ve výši nejméně 50 000 Kč.

účinné od 3. 1. 2004(6) Zvláštní registrace nenahrazuje živnostenské oprávnění vydané podle zvláštního právního předpisu.¹¹)

§ 29

účinné od 3. 1. 2004(1) Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u ministerstva.

účinné od 3. 1. 2004(2) Žádost o obecnou a zvláštní registraci lze podat současně.

účinné od 3. 1. 2004(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 27, popřípadě § 28, provede ministerstvo registraci. O registraci se rozhodnutí nevydává, pouze se o ní žadatel písemně vyrozumí.

účinné od 3. 1. 2004(4) Pokud žadatel splnění podmínek stanovených v § 27, popřípadě § 28 neprokáže, ministerstvo žádost o registraci zamítne.

účinné od 3. 1. 2004(5) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů písemně sdělit ministerstvu.

účinné od 3. 1. 2004(6) Zjistí-li ministerstvo, že osoba registrovaná podle § 28 již nesplňuje stanovené podmínky, registraci rozhodnutím zruší.

účinné od 3. 1. 2004(7) Přestane-li osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat o zrušení registrace na ministerstvu.