§ 17
změněno 1. 5. 2024 zákonem 108/2024 Sb.
§ 17 (1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje podezřelé obchody možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací. (2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti.