Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

§ 8 Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu (K § 60 odst. 3 zákona) Podrobnostmi náležitostí žádosti jsou a) identifikační údaje žadatele a dále 1. je-li žadatelem právnická osoba, která dosud nevznikla, zakladatelské právní jednání, 2. adresa skutečného sídla, pokud se liší od sídla, a má-li žadatel sídlo i skutečné sídlo v jiném členském státě, též adresa pobočky v České republice, výpis z evidence obdobné obchodnímu rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců, a zakladatelské právní jednání, 3. adresa elektronické pošty a internetových stránek žadatele, jsou-li k dispozici, a 4. údaj o tom, zda je žadatel regulovanou institucí, b) plán činnosti obsahující informace podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, c) obchodní plán obsahující informace podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, d) mají-li být žadateli svěřeny peněžní prostředky k povedení platební transakce podle § 22 odst. 1 zákona, dokumenty a informace podle § 3 písm. f), e) mají-li být svěřené peněžní prostředky uživatelů chráněny uzavřením pojistné smlouvy nebo poskytnutím srovnatelného zajištění podle § 22 odst. 2 zákona, dokumenty a informace podle § 3 písm. g), f) informace o organizačním uspořádání žadatele, g) popis bezpečnostních postupů, h) informace o citlivých údajích o platbách, i) informace o sběru statistických dat v oblasti bezpečnostních a provozních rizik, j) popis opatření k zajištění kontinuity, k) jde-li o fyzickou osobu, údaje nezbytné informace k opatření výpisu z Rejstříku trestů a tam posouzení důvěryhodnosti žadatele, kde to připadá v úvahu, doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů2), l) prohlášení žadatele, že nenastala žádná skutečnost, která zakládá překážku provozování živnosti informace o vedoucích osobách podle zákona upravujícího živnostenské podnikání přílohy č. 4 k této vyhlášce, m) identifikační údaje osob informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a osobách, osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a ovládající osoby a za každou tuto osobu údaje nebo doklady osobě podle písmene přílohy č. 3 k této vyhlášce, n) popis opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a údaje financování terorismu a příručka o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení financování terorismu pro pracovníky žadatele, n) identifikační údaje vedoucích osob a za každou tuto osobu údaje nebo doklady podle písmene k), o) popis mechanismů pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, p) vnitřní předpis či vnitřní předpisy obsahující informace k posouzení splnění požadavků na hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatření a o informačních a komunikačních systémech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, q) dokumenty o výši počátečního kapitálu a doklady prokazující původ finančních zdrojů žadatele, hodlá-li žadatel v rámci činností podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, a r) název asociací sdružujících osoby poskytující platební služby nebo jiných obdobných asociací, jejichž je žadatel členem anebo jejichž členem se v nejbližší době stane.