Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 15

Neuskutečnění obchodu

(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 a

1. a) klient
   1. 1. se odmítne podrobit identifikaci,
   2. 2. odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 4, nebo
   3. 3. neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9,

1. b) z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, nebo
2. c) má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

(2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ majetku užitého v obchodu.

(3) Souhlas statutárního orgánu povinné osoby nebo jím pověřené osoby k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je třeba k

1. a) obchodnímu vztahu s politicky exponovanou osobou, nebo
2. b) byť i jen částečnému postoupení plnění ze životního pojištění, je-li v situaci uvedené v § 9 odst. 6 písm. c) bodě 3 zjištěno zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.