§ 15
změněno 1. 1. 2017 zákonem 368/2016 Sb.
§ 15 Neuskutečnění obchodu (1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 a a) klient 1. se odmítne podrobit identifikaci anebo, 2. odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 3 4, nebo 3. neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9, nebo b) z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, anebo nebo c) má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů. (2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, a to ani v rámci obchodního vztahu, pokud jí není znám původ majetku užitého v obchodu. (3) Zaměstnanec Souhlas statutárního orgánu povinné osoby neuskuteční obchod nebo jím pověřené osoby k řízení v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je třeba k a) obchodnímu vztahu s politicky exponovanou osobou bez souhlasu bezprostředního nadřízeného, nebo statutárního orgánu této povinné osoby b) byť i jen částečnému postoupení plnění ze životního pojištění, je-li v situaci uvedené v § 9 odst. 6 písm. c) bodě 3 zjištěno zvýšené riziko zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.