Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

§ 29a

Zvláštní ustanovení o národním správci

(1) Národní správce uchovává informace o osobách s účtem v Rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, včetně smlouvy a dokladů předložených k otevření účtu a informací spojených s kontrolou klienta po dobu 10 let od ukončení příslušného obchodního vztahu.

(2) Národní správce dále

1. a) provádí kontrolu klienta podle § 9 v rozsahu odpovídajícím činnostem při zakládání účtu,
2. b) podává oznámení podezřelého obchodu podle § 18,
3. c) zavede a uplatňuje systém vnitřní kontroly a komunikace podle § 21 odst. 1,
4. d) určí kontaktní osobu podle § 22,
5. e) provádí školení zaměstnanců podle § 23,
6. f) plní informační povinnost podle § 24,
7. g) dodržuje povinnost mlčenlivosti podle § 38.

§ 29b

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb

Povinná osoba podle § 2 odst. 2 písm. b) má pouze

1. a) informační povinnost podle § 24 odst. 1 a
2. b) povinnost mlčenlivosti podle § 38.