Vyhláška o směnárenské činnosti

§ 1

účinné od 1. 11. 2013Předmět úpravy

účinné od 1. 11. 2013(1) Tato vyhláška stanoví

1. účinné od 1. 11. 2013a) náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka a její přílohy,
2. účinné od 1. 11. 2013b) náležitosti oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka a jeho přílohy,
3. účinné od 1. 11. 2013c) náležitosti oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně umístění provozovny a
4. účinné od 1. 11. 2013d) formu a způsob podání žádosti a oznámení podle písmen a) až c).

účinné od 1. 11. 2013(2) Vyhláška dále stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách.

§ 2

účinné od 1. 11. 2013Vymezení pojmů

účinné od 1. 11. 2013Pro účely této vyhlášky se rozumí

1. účinné od 1. 11. 2013a) dokladem vydaným cizím státem o bezúhonnosti doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů¹) ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
   1. účinné od 1. 11. 20131. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
   2. účinné od 1. 11. 20132. v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

1. účinné od 1. 11. 2013b) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis, anebo jiný dokument, z evidence podnikatelů nebo jiné evidence, podle jiného právního předpisu, anebo z obdobných evidencí v zahraničí, obsahující údaje platné v době podání žádosti, včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden,
2. účinné od 1. 11. 2013c) dokladem k posouzení důvěryhodnosti prohlášení osoby, které obsahuje osobní údaje pro účely opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o profesní a podnikatelské integritě osoby za posledních 10 let a které se týká zejména
   1. účinné od 1. 11. 20131. pravomocného rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt nebo srovnatelného zahraničního pravomocného rozhodnutí souvisejících s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností této osoby,
   2. účinné od 1. 11. 20132. pravomocného rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
   3. účinné od 1. 11. 20133. rozhodnutí o pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, nejde-li o odnětí na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,
   4. účinné od 1. 11. 20134. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže je takový souhlas vyžadován, a
   5. účinné od 1. 11. 20135. rozhodnutí o vyloučení z profesního sdružení, komory nebo asociace,

1. účinné od 1. 11. 2013d) identifikačními údaji
   1. účinné od 1. 11. 20131. jméno, případně jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, případně i sídlo, pokud se liší od adresy bydliště, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, a
   2. účinné od 1. 11. 20132. obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, a nebylo-li přiděleno, datum vzniku, jde-li o právnickou osobu,

1. účinné od 1. 11. 2013e) společenskou smlouvou společenská smlouva, stanovy, zakladatelská listina nebo jiný dokument obdobné povahy v závislosti na právní formě právnické osoby.

§ 3

účinné od 1. 11. 2013Žádost fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

účinné od 1. 11. 2013(1) Náležitostmi žádosti fyzické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) identifikační údaje žadatele,
2. účinné od 1. 11. 2013b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele, je-li skutečný majitel odlišný od žadatele, včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a
3. účinné od 1. 11. 2013c) identifikační údaje osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele nebo skutečného majitele.

účinné od 1. 11. 2013(2) Přílohami k žádosti jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) doklad k posouzení důvěryhodnosti žadatele a osoby, která je vedoucí osobou žadatele, je-li vedoucí osoba odlišná od žadatele,
2. účinné od 1. 11. 2013b) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti,
3. účinné od 1. 11. 2013c) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele a každé vedoucí osoby žadatele a
4. účinné od 1. 11. 2013d) prohlášení žadatele o způsobilosti k právním úkonům.

účinné od 1. 11. 2013(3) V případě, že žadatel není skutečným majitelem, jsou přílohami k žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka dále

1. účinné od 1. 11. 2013a) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby skutečného majitele žadatele a
2. účinné od 1. 11. 2013b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti skutečného majitele žadatele.

§ 4

účinné od 1. 11. 2013Žádost právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka

účinné od 1. 11. 2013(1) Náležitostmi žádosti právnické osoby o udělení povolení k činnosti směnárníka jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) identifikační údaje žadatele,
2. účinné od 1. 11. 2013b) identifikační údaje skutečného majitele žadatele včetně uvedení skutečností, na jejichž základě je tato osoba skutečným majitelem, a
3. účinné od 1. 11. 2013c) identifikační údaje vedoucí osoby žadatele.

účinné od 1. 11. 2013(2) Přílohami k žádosti jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) doklad o oprávnění k podnikání žadatele,
2. účinné od 1. 11. 2013b) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele,
3. účinné od 1. 11. 2013c) doklad k posouzení důvěryhodnosti osoby žadatele, každé jeho vedoucí osoby a skutečného majitele a
4. účinné od 1. 11. 2013d) doklad o dosaženém vzdělání vedoucí osoby žadatele, která skutečně řídí provozování směnárenské činnosti.

účinné od 1. 11. 2013(3) Podává-li žádost o udělení povolení k činnosti směnárníka zakladatel právnické osoby, která dosud nevznikla, je přílohou k žádosti společenská smlouva této právnické osoby. Pro ostatní náležitosti žádosti a přílohy k ní se odstavec 1 a odstavec 2 písm. b) až d) použijí obdobně. Dovolávají-li se tato ustanovení žadatele, rozumí se tím právnická osoba, jejíž zakladatel žádost podal.

§ 5

účinné od 1. 11. 2013Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka

účinné od 1. 11. 2013(1) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) identifikační údaje směnárníka,
2. účinné od 1. 11. 2013b) změna údaje, k níž dochází, a
3. účinné od 1. 11. 2013c) identifikační údaje osoby, u níž dochází ke změně, včetně uvedení, zda jde o vedoucí osobu žadatele, vedoucí osobu žadatele, která skutečně řídí činnost směnárníka, nebo skutečného majitele žadatele.

účinné od 1. 11. 2013(2) Přílohami k oznámení podle povahy oznamované skutečnosti za osobu, jíž se změna týká, jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) doklad vydaný cizím státem o bezúhonnosti,
2. účinné od 1. 11. 2013b) doklad k prokázání důvěryhodnosti osoby,
3. účinné od 1. 11. 2013c) doklad o dosaženém vzdělání, nebo
4. účinné od 1. 11. 2013d) prohlášení o způsobilosti k právním úkonům.

§ 6

účinné od 1. 11. 2013Oznámení o umístění provozovny

účinné od 1. 11. 2013(1) Náležitostmi oznámení o umístění provozovny jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) identifikační údaje provozovatele,
2. účinné od 1. 11. 2013b) adresa provozovny, případně jiná jednoznačná identifikace místa k označení umístění provozovny, kde bude směnárenská činnost provozována, a
3. účinné od 1. 11. 2013c) datum, ke kterému bude v provozovně zahájena činnost, nebo časové rozmezí, je-li již při oznámení o umístění provozovny známo datum zahájení a ukončení činnosti výkonu směnárenské činnosti v této provozovně.

účinné od 1. 11. 2013(2) Náležitostmi oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny jsou

1. účinné od 1. 11. 2013a) identifikační údaje provozovatele a
2. účinné od 1. 11. 2013b) datum ukončení nebo změna data zahájení činnosti.

§ 7

účinné od 1. 11. 2013Forma a způsob podání žádosti a oznámení

účinné od 1. 11. 2013(1) Žádost o povolení k činnosti směnárníka včetně požadovaných příloh, oznámení o umístění provozovny a oznámení o změně údajů uvedených v oznámení o umístění provozovny se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

účinné od 1. 11. 2013(2) Přílohy k žádosti mají formát Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné použít formát Portable Document Format (přípona pdf), jiný formát běžně používaný v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.

účinné od 1. 11. 2013(3) Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti směnárníka se podává v elektronické podobě.

§ 8

účinné od 1. 11. 2013Informace o provedených směnárenských obchodech

účinné od 1. 11. 2013(1) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nakoupil nebo prodal cizí měnu v objemu alespoň 20 000 000 Kč, ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz DEV (ČNB) 26 - 04 „Nákup a prodej cizí měny“ vyplněním elektronického formuláře, kde uvede za všechny své provozovny souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za vykazované kalendářní čtvrtletí.

účinné od 1. 11. 2013(2) Výkaz podle odstavce 1 provozovatel předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností.

účinné od 1. 11. 2013(3) Pokud provozovatel zjistí, že údaje v dříve předloženém výkazu nejsou správné, provede bez zbytečného odkladu prostřednictvím internetové aplikace opravu údajů tohoto výkazu.

účinné od 1. 11. 2013(4) Provozovatel sdělí České národní bance jméno a příjmení, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby pro předkládání výkazu podle odstavce 1.

účinné od 1. 11. 2013(5) Provozovatel, který v uplynulém kalendářním roce nedosáhl objemu nákupu nebo prodeje cizí měny ve výši podle odstavce 1, předkládá České národní bance jednou ročně za všechny provozovny souhrnné údaje o celkovém objemu směnárenských obchodů za vykazovaný kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v elektronické nebo listinné formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

účinné od 1. 11. 2013(6) Předkládání výkazů způsobem uvedeným podle této vyhlášky se nevztahuje na provozovatele, který pravidelně sestavuje a předkládá České národní bance výkazy obsahující údaje o směnárenských obchodech podle jiných právních předpisů.

§ 9

účinné od 1. 11. 2013Společná ustanovení

účinné od 1. 11. 2013(1) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, žadatel nebo oznamovatel odůvodní nepředložení přílohy na samostatné příloze k žádosti nebo oznámení a tyto důvody přiměřeně doloží.

účinné od 1. 11. 2013(2) Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo existují-li právní nebo jiné překážky pro předložení výpisu z evidence trestů, předloží

1. účinné od 1. 11. 2013a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2. účinné od 1. 11. 2013b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku.

účinné od 1. 11. 2013(3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce.

§ 10

účinné od 1. 11. 2013Účinnost