Vyhláška o formátu a struktuře žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Příloha č. 1

účinné od 15. 2. 2025Struktura datového souboru obsahujícího žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

1. účinné od 15. 2. 20251. Obecné náležitosti žádosti podle správního řádu
   1. účinné od 15. 2. 20251.1. Adresát žádosti
   2. účinné od 15. 2. 20251.2. Předmět žádosti
   3. účinné od 15. 2. 20251.3. Osoba podávající žádost
   4. účinné od 15. 2. 20251.4. Vztah osoby podávající žádost k žadateli

1. účinné od 15. 2. 20252. Informace o žadateli:
   1. účinné od 15. 2. 20252.1. Typ žadatele
   2. účinné od 15. 2. 20252.2. Informace o fyzické osobě:
      1. účinné od 15. 2. 20252.2.1.Jméno
      2. účinné od 15. 2. 20252.2.2.Rodné číslo
      3. účinné od 15. 2. 20252.2.3.Datum narození
      4. účinné od 15. 2. 20252.2.4.Místo narození
      5. účinné od 15. 2. 20252.2.5.Adresa místa trvalého nebo jiného pobytu
      6. účinné od 15. 2. 20252.2.6.Státní občanství
      7. účinné od 15. 2. 20252.2.7.Číslo a druh průkazu totožnosti
      8. účinné od 15. 2. 20252.2.8.Stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti
      9. účinné od 15. 2. 20252.2.9.Poslední den platnosti průkazu totožnosti
   1. účinné od 15. 2. 20252.3. Doplňující informace o podnikající fyzické osobě:
      1. účinné od 15. 2. 20252.3.1.Obchodní firma
      2. účinné od 15. 2. 20252.3.2.Dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání
      3. účinné od 15. 2. 20252.3.3.Identifikační číslo osoby
      4. účinné od 15. 2. 20252.3.4.Adresa sídla
   1. účinné od 15. 2. 20252.4. Informace o právnické osobě:
      1. účinné od 15. 2. 20252.4.1.Název
      2. účinné od 15. 2. 20252.4.2.Identifikační číslo osoby
      3. účinné od 15. 2. 20252.4.3.Adresa sídla
      4. účinné od 15. 2. 20252.4.4.Seznam fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu:
         1. účinné od 15. 2. 20252.4.4.1. Identifikační údaje fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu
         2. účinné od 15. 2. 20252.4.4.2. (...)
      1. účinné od 15. 2. 20252.4.5.Seznam právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu:
         1. účinné od 15. 2. 20252.4.5.1. Základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu
         2. účinné od 15. 2. 20252.4.5.2. (...)
      1. účinné od 15. 2. 20252.4.6.Seznam skutečných majitelů žadatele:
         1. účinné od 15. 2. 20252.4.6.1. Identifikační údaje skutečného majitele
         2. účinné od 15. 2. 20252.4.6.2. (...)
      1. účinné od 15. 2. 20252.4.7.Pověřená osoba
   1. účinné od 15. 2. 20252.5. Údaje pro spojení:
      1. účinné od 15. 2. 20252.5.1.Telefonní číslo
      2. účinné od 15. 2. 20252.5.2.Adresa elektronické pošty
      3. účinné od 15. 2. 20252.5.3.Identifikátor datové schránky
      4. účinné od 15. 2. 20252.5.4.Další případný způsob elektronické komunikace s Úřadem

1. účinné od 15. 2. 20253. Seznam kontaktních osob:
   1. účinné od 15. 2. 20253.1. Identifikační údaje kontaktní osoby
   2. účinné od 15. 2. 20253.2. (...)

1. účinné od 15. 2. 20254. Informace o činnosti
   1. účinné od 15. 2. 20254.1. Rozsah činnosti v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
   2. účinné od 15. 2. 20254.2. Stát, ve kterém bude činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem vykonávána
   3. účinné od 15. 2. 20254.3. Seznam všech internetových stránek, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
      1. účinné od 15. 2. 20254.3.1.Adresa internetové stránky
      2. účinné od 15. 2. 20254.3.2.(...)
   1. účinné od 15. 2. 20254.4. Seznam všech platebních účtů, které budou využívány pro činnost v oblasti poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem:
      1. účinné od 15. 2. 20254.4.1.Jedinečný identifikátor platebního účtu, jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden, a identifikační údaje majitele účtu
      2. účinné od 15. 2. 20254.4.2.(...)

Příloha č. 2

účinné od 15. 2. 2025Pokyny k vyplnění žádosti o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

účinné od 15. 2. 2025Žadatel sestaví žádost v interaktivním formuláři dostupném na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je ve formátu pdf s textovou vrstvou umožňující vyhledávání ve všech uvedených údajích.

účinné od 15. 2. 2025Žádost v samostatném datovém souboru ve formátu pdf obsahuje požadované údaje na samostatných řádcích identifikovaných číslem řádku podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 1: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou obecné náležitosti podání podle správního řádu.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 1.1: Uvede se „Finanční analytický úřad, ID DS: egi8zyh“.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 1.2: Uvede se „Žádost o povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 1.3: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je fyzickou osobou, uvedou se všechna její jména a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, která je právnickou osobou, uvede se její název, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresa sídla; jednotlivé položky se oddělí středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 1.4: Pokud podává žádost žadatel, uvede se „Žadatel“. Pokud podává žádost osoba odlišná od žadatele, uvede se její vztah k žadateli, například „zmocněnec“.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2: V rámci řádků v tomto seskupení se uvedou zákonem požadované informace o žadateli, které jsou nezbytné pro vyřízení žádosti.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.1: Pokud je žadatel nepodnikající fyzická osoba uvede se „FO“. Pokud je žadatel podnikající fyzická osoba, uvede se „FOP“. Pokud je žadatel právnická osoba, uvede se „PO“.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.2: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují, pokud je žadatelem nepodnikající fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.1: Uvedou se všechna jména a příjmení.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.2: Uvede se rodné číslo bez lomítka. Pokud není rodné číslo přiděleno, ponechá se řádek prázdný.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.3: Uvede se datum narození ve formátu „DD.MM.RRRR“. Pokud je uvedeno rodné číslo v řádku 2.2.2, ponechá se řádek prázdný.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.4: Uvede se město a stát místa narození.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.5: Uvede se adresa místa trvalého nebo jiného pobytu žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.6: Uvede se plný název státu, jehož je žadatel státním občanem. Je-li státním občanem více států, uvedou se všechny oddělené středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.7: Uvede se číslo a druh dokladu oddělené středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.8: Uvede se stát a orgán, který vydal průkaz totožnosti podle řádku 2.2.7, oddělené středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.2.9: Uvede se poslední den platnosti průkazu totožnosti podle řádku 2.2.7 ve formátu „DD.MM.RRRR“.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.3: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.3.1: Uvede se obchodní firma, pokud ji žadatel má.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.3.2: Uvede se dodatek odlišující podnikatele nebo druh podnikání. Pokud žadatel nemá dodatek, ponechá se řádek prázdný.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.3.3: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Pokud není přiděleno, ponechá se řádek prázdný.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.3.4: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.4.1: Uvede se název právnické osoby. Pokud je žadatel evidován ve veřejném rejstříku nebo jiném podobném zahraničním rejstříku, uvede se název v podobě, ve kterém je tento název v takovém rejstříku evidován.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.4.2: Uvede se identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech. Není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.4.3: Uvede se adresa sídla žadatele ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace. Nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.4.4: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu fyzickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet fyzických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. druhá osoba bude na řádku 2.4.4.2).

účinné od 15. 2. 2025K řádkům 2.4.4.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje fyzické osoby podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.4.5: Řádky v rámci tohoto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má člena statutárního orgánu, který je právnickou osobu. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet právnických osob, které jsou členem statutárního orgánu (např. 3. osoba bude na řádku 2.4.5.3).

účinné od 15. 2. 2025K řádkům 2.4.5.1 a následujícím: Uvedou se základní identifikační údaje právnické osoby podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona slovy ve struktuře: obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, adresa sídla ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, identifikační číslo žadatele podle zákona o základních registrech, není-li takové identifikační číslo osoby přiděleno, uvede se obdobný údaj o registraci zapsaný v obdobném rejstříku včetně zahraničního rejstříku; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje každé fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Identifikační údaje právnické osoby a identifikační údaje fyzické osoby, která zastupuje právnickou osobu ve statutárním orgánu se navzájem oddělují hvězdičkou (*).

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.4.6: Řádky v tomto seskupení se vyplňují pouze, pokud je žadatelem právnická osoba, která má skutečného majitele. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet skutečných majitelů žadatele (např. čtvrtý skutečný majitel bude na řádku 2.4.6.4).

účinné od 15. 2. 2025K řádkům 2.4.6.1 a následujícím: Identifikační údaje skutečného majitele se uvedou ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.4.7: Uvedou se identifikační údaje pověřené osoby podle § 22a zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 2.5: V jednotlivých řádcích seskupení se uvedou údaje pro snazší vyřízení žádosti. Vyplnění podskupiny je nepovinné.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.5.1: Uvede se telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Případná vnitřní linka (bez provolby) se uvede za lomítkem.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.5.2: Uvede se adresa elektronické pošty.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.5.3: Uvede se ID datové schránky. Řádek se nevyplňuje, pokud byla žádost odeslána z datové schránky žadatele.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 2.5.4: Uvede se případný jiný způsob pro elektronickou komunikaci s žadatelem.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 3: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Kontaktní osoba musí být určena v souladu s § 22 zákona. Počet řádků v seskupení je stejný, jako je počet kontaktních osob žadatele (např. pátá kontaktní osoba bude na řádku 3.5).

účinné od 15. 2. 2025K řádkům 3.1 a následujícím: Uvedou se identifikační údaje kontaktní osoby podle § 22 zákona ve struktuře: všechna její jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 4: Řádky v rámci tohoto seskupení vyplňují všichni žadatelé. Uvádí se informace o zamýšlené činnosti žadatele.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 4.1: Uvedou se kódy všech služeb, které budou poskytovány, podle následující tabulky.

účinné od 15. 2. 2025K řádku 4.2: Uvede se stát, kde bude prováděna činnost podle řádku 4.1.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 4.3: Uvádí se adresy internetových stránek, prostřednictvím kterých bude žadatelem prováděna činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu internetových stránek (např. šestá internetová stránka se uvede na řádku 4.3.6).

účinné od 15. 2. 2025K řádkům 4.3.1 a následujícím: Uvede se adresa internetové stránky.

účinné od 15. 2. 2025K seskupení řádků 4.4: Uvádí se čísla bankovních účtů, prostřednictvím kterých bude žadatelem financována činnost podle řádku 4.1. Počet řádků v seskupení odpovídá počtu platebních účtů (např. sedmý platební účet se uvede na řádku 4.4.7).

účinné od 15. 2. 2025K řádku 4.4.1: Uvede se jedinečný identifikátor platebního účtu a jednoznačná identifikace platební instituce, u které je platební účet veden; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Dále se uvedou identifikační údaje všech majitelů účtu ve struktuře: všechna jejich jména a příjmení, rodné číslo bez lomítka, nebo datum narození a pohlaví, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, adresa místa trvalého nebo jiného pobytu ve formě referenční vazby na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, nachází-li se adresa v zahraničí, uvede se slovy, státní občanství, číslo a druh průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, a poslední den platnosti průkazu totožnosti; jednotlivé položky se oddělí středníkem. Údaje o platebním účtu a identifikační údaje majitelů tohoto účtu se navzájem oddělují hvězdičkou (*).