Platné znění

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

účinné od 1. 7. 1996

ČÁST DRUHÁ účinné od 1. 7. 1996ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ účinné od 1. 7. 1996ČÁST DRUHÁ

§ 15

Odkaz účinné od 1. 7. 1996§ 15

účinné od 1. 7. 1996Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. účinné od 1. 7. 19961. V § 38 odst. 2 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky č. 10) zní: „Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního zákona.10)
    účinné od 1. 7. 1996
  2. účinné od 1. 7. 199610) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.
  1. účinné od 1. 7. 19962. V § 38 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojuje se ustanovení písmene e), které zní:
    účinné od 1. 7. 1996
    1. účinné od 1. 7. 1996„e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zvláštní zákon.10)“.
  1. účinné od 1. 7. 19963. § 44a zní:
    účinné od 1. 7. 1996

    㤠44a

    Odkaz účinné od 1. 7. 1996„§ 44a

    účinné od 1. 7. 1996Za závazky Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, ručí stát.“.

§ 16

Odkaz účinné od 1. 7. 1996§ 16

účinné od 1. 7. 1996Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb., se doplňuje takto:

účinné od 1. 7. 1996V § 79 odst. 4 poslední větě se za slova „trestního řízení“ vkládají slova „anebo při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce ministerstva podle zvláštního zákona36a)“.

účinné od 1. 7. 1996Poznámka č. 36a) zní:

účinné od 1. 7. 1996
  • účinné od 1. 7. 1996„36a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • § 17

    Odkaz účinné od 1. 7. 1996§ 17

    účinné od 1. 7. 1996Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

    účinné od 1. 7. 1996V § 28 odst. 2 se spojka „a“ za slovem „řízení“ nahrazuje čárkou a za slova „trestním řízení“ se vkládají slova „a při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního zákona4a)“.

    účinné od 1. 7. 1996Poznámka č. 4a) zní:

    účinné od 1. 7. 1996
  • účinné od 1. 7. 1996„4a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • § 18

    Odkaz účinné od 1. 7. 1996§ 18

    účinné od 1. 7. 1996Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění a doplňuje takto:

    účinné od 1. 7. 1996V § 7 odst. 7 poslední větě se spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „daní“ se vkládají slova „a při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce ministerstva podle zvláštního zákona6a)“.

    účinné od 1. 7. 1996Poznámka č. 6a) zní:

    účinné od 1. 7. 1996
  • účinné od 1. 7. 1996„6a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • § 19

    Odkaz účinné od 1. 7. 1996§ 19

    účinné od 1. 7. 1996Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., se doplňuje takto:

    účinné od 1. 7. 1996V § 20 odst. 5 poslední větě se za slovo „řízení“ vkládají slova „a při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního zákona11a)“.

    účinné od 1. 7. 1996Poznámka č. 11a) zní:

    účinné od 1. 7. 1996
  • účinné od 1. 7. 1996„11a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • ČÁST TŘETÍ účinné od 1. 7. 1996ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍúčinné od 1. 7. 1996

    § 20

    Odkazúčinné od 1. 7. 1996

    účinné od 1. 7. 1996Zmocňovací ustanovení

    účinné od 1. 7. 1996Ministerstvo financí vyhláškou upraví podrobnosti způsobu plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, stanoví název organizační složky, která jménem Ministerstva financí působí podle tohoto zákona, a stanoví vzor průkazu, kterým se prokazují osoby pracující v tomto organizačním útvaru.

    § 21

    Odkazúčinné od 1. 7. 1996

    účinné od 1. 7. 1996Účinnost zákona

    účinné od 1. 7. 1996

    účinné od 1. 7. 1996Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

    účinné od 1. 7. 1996
    účinné od 1. 7. 1996Uhde v. r.
    účinné od 1. 7. 1996Havel v. r.
    účinné od 1. 7. 1996Klaus v. r.
      účinné od 1. 7. 1996
    1. účinné od 1. 7. 19961) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.
    2. účinné od 1. 7. 19962) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.
    3. účinné od 1. 7. 19963) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
    4. účinné od 1. 7. 19964) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.
      Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.
    5. účinné od 1. 7. 19965) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.
    6. účinné od 1. 7. 19966) § 28 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 2/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb. a zákona č. 133/1995 Sb.
    7. účinné od 1. 7. 19967) § 73 odst. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
    8. účinné od 1. 7. 19968) § 44 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
    9. účinné od 1. 7. 19969) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
    10. účinné od 1. 7. 199610) § 178 trestního zákona.
    11. účinné od 1. 7. 199611) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
    12. účinné od 1. 7. 199612) § 7 až § 11 odst. 1, § 15, 17 až 19, 26, 29, 30, 32, 37 a 37a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
    13. účinné od 1. 7. 199613) § 442 odst. 1 občanského zákoníku.
    14. účinné od 1. 7. 199614) Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem.