Platné znění

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ ČÁST DRUHÁ

§ 15

Odkaz § 15

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

  1. 1. V § 38 odst. 2 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky č. 10) zní: „Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního zákona.10)
  2. 10) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.
  1. 2. V § 38 odst. 3 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojuje se ustanovení písmene e), které zní:
    1. „e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zvláštní zákon.10)“.
  1. 3. § 44a zní:

    㤠44a

    Odkaz 㤠44a

    Za závazky Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, ručí stát.“.

§ 16

Odkaz § 16

Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb., se doplňuje takto:

V § 79 odst. 4 poslední větě se za slova „trestního řízení“ vkládají slova „anebo při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce ministerstva podle zvláštního zákona36a)“.

Poznámka č. 36a) zní:

  • „36a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • § 18

    Odkaz § 18

    Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění a doplňuje takto:

    V § 7 odst. 7 poslední větě se spojka „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „daní“ se vkládají slova „a při plnění povinnosti vůči příslušné organizační složce ministerstva podle zvláštního zákona6a)“.

    Poznámka č. 6a) zní:

  • „6a) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.“.

    • ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    § 20

    změněno 1. 9. 2004 zákonem 284/2004 Sb. Odkaz

    Zmocňovací ustanovení

    (1) Ministerstvo financí vyhláškou upraví podrobnosti způsobu plnění oznamovací povinnosti povinnými osobami, stanoví název organizační složky, která jménem Ministerstva financí působí podle tohoto zákona, a stanoví vzor průkazu, kterým se prokazují osoby pracující v tomto organizačním útvaru.

    (2) Ministerstvo financí vyhláškou upraví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5.

    § 21

    Odkaz

    Účinnost zákona

    Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

    Uhde v. r.
    Havel v. r.
    Klaus v. r.
    1. 1) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001.
    2. 2) § 66a obchodního zákoníku.
    3. 3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
    4. 4) Například zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
    5. 5) § 55 až 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
    6. 6) § 45 až 48i zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    7. 7) § 2 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
    8. 8) § 74 až 86 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 279/2003 Sb.
    9. 9) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
    10. 10) § 778 až 787 občanského zákoníku.
    11. 10a) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
    12. 11) Notářský řád.
      Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
      Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.
    13. 12) § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
    14. 12a) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    15. 13) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
    16. 14) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    17. 15) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
    18. 16) § 178 trestního zákona.
    19. 17) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
    20. 18) § 46 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění zákona č. 149/1998 Sb.
    21. 19) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    22. 20) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
      Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
    23. 21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    24. 22) Zákon č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.