§ 8
změněno 1. 9. 2004 zákonem 284/2004 Sb.
§ 8 Další povinnosti (1) Finanční instituce je Povinná osoba na požádání povinna sdělí ministerstvu v jím stanovené lhůtě sdělit údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost a nebo ohledně nichž ministerstvo provádí šetření, předložit předloží doklady o těchto obchodech, nebo k nim umožnit umožní přístup pověřeným zaměstnancům ministerstva při prověřování oznámení nebo provádění kontrolní činnosti a poskytnout poskytne informace o osobách, které se jakýmkoliv způsobem účastnily takových obchodů. (2) Při prováděném šetření může ministerstvo vyžadovat od správců daně údaje z celého daňového řízení, pokud věc nelze dostatečně objasnit jiným způsobem. (3) Ministerstvo kontroluje, zda finanční instituce povinné osoby plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda nedochází k legalizaci výnosů těmito finančními institucemi; při povinnými osobami. Při provádění kontroly postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.10a17) Kromě ministerstva provádí kontrolu plnění povinností stanovených v § 2, 3 a 9 podle tohoto zákona též a) u bank Česká národní banka u bank a u dalších povinných osob, kterým uděluje devizové licence, b) Komise pro cenné papíry u investičních společností povinných osob uvedených v § 1a odst. 7 písm. c), c) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami u spořitelních a investičních fondů úvěrních družstev, d) úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění u pojišťoven a penzijních fondů, osoby, která je oprávněna podle zvláštního právního předpisu obchodovat s cennými papíry,1 e) organizátora trhu s cennými papíry, Střediska cenných papírů státní dozor nad dodržováním zákona o loteriích a jiných právnických podobných hrách u jím kontrolovaných osob oprávněných k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož18) f) Česká obchodní inspekce u povinných osob uvedených v § 1a odst. 7 písm. k). Kontrola se vztahuje i na povinné osoby ve smyslu § 1a odst. 8. Při výkonu ostatních činností Střediska cenných papírů, c kontrolní činnosti se vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami řídí zákonem o státní kontrole. Orgány uvedené v písmenech a) Úřad pro dohled nad družstevními záložnami až e) jsou povinny na vyžádání ministerstva poskytnout písemné stanovisko v jím stanovené lhůtě nebo jinou požadovanou součinnost. (4) Při kontrole prováděné u družstevních záložen advokáta nebo notáře ministerstvo vždy vyžádá součinnost příslušné profesní komory. Pracovník ministerstva má právo nahlížet pouze do písemností a jiných dokumentů advokáta nebo notáře bezprostředně souvisejících s činností advokáta nebo notáře, na kterou se vztahuje tento zákon. O tom, která písemnost či dokument má tento charakter, rozhoduje zástupce komory.