Platné znění

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

účinné od 1. 9. 2008
účinné od 1. 9. 2008Vlček v. r.
účinné od 1. 9. 2008Klaus v. r.
účinné od 1. 9. 2008Topolánek v. r.
účinné od 1. 9. 2008
účinné od 1. 9. 2008
účinné od 1. 9. 2008Příloha k zákonu č. 253/2008 Sb.

účinné od 1. 9. 2008Obrázek

    účinné od 1. 9. 2008
  1. účinné od 1. 9. 20081) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.
    Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici „politicky exponovaných osob“ a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře.
  2. účinné od 1. 9. 20082) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.
    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků.
  3. účinné od 1. 9. 20083) § 19 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb.
  4. účinné od 1. 9. 20084) § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
  5. účinné od 1. 9. 20085) § 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  6. účinné od 1. 9. 20086) § 29 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 56/2006 Sb.
  7. účinné od 1. 9. 20087) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  8. účinné od 1. 9. 20088) § 81 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  9. účinné od 1. 9. 20089) § 5 obchodního zákoníku.
  10. účinné od 1. 9. 200810) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
  11. účinné od 1. 9. 200811) § 1 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.
  12. účinné od 1. 9. 200812) § 93 trestního zákona.
  13. účinné od 1. 9. 200813) § 95 trestního zákona.
  14. účinné od 1. 9. 200814) Čl. 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV).
  15. účinné od 1. 9. 200815) § 89 odst. 8 trestního zákona.
  16. účinné od 1. 9. 200816) § 20f a násl. občanského zákoníku.
    Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
  17. účinné od 1. 9. 200817) § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
  18. účinné od 1. 9. 200818) Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  19. účinné od 1. 9. 200819) Zákon č. 124/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  20. účinné od 1. 9. 200820) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006.
  21. účinné od 1. 9. 200821) § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
  22. účinné od 1. 9. 200822) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb.
  23. účinné od 1. 9. 200823) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb.
  24. účinné od 1. 9. 200824) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  25. účinné od 1. 9. 200825) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů.
  26. účinné od 1. 9. 200826) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 358/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.