Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XIV

účinné od 1. 9. 2008V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti^9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

účinné od 1. 9. 2008Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

Čl. XV

účinné od 1. 9. 2008V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XVI

účinné od 1. 9. 2008V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XVII

účinné od 1. 9. 2008V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XVIII

účinné od 1. 9. 2008V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XIX

účinné od 1. 9. 2008Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. účinné od 1. 9. 20081. V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“.
2. účinné od 1. 9. 20082. V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvláštního zákona¹⁹)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

   účinné od 1. 9. 2008Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

1. účinné od 1. 9. 20083. V § 25b odst. 3 písmeno d) zní:
   účinné od 1. 9. 2008

   1. účinné od 1. 9. 2008„d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,“.

Čl. XX

účinné od 1. 9. 2008V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

Čl. XXI

účinné od 1. 9. 2008Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. účinné od 1. 9. 20081. V § 1 se písmeno i) zrušuje.

   účinné od 1. 9. 2008Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).

1. účinné od 1. 9. 20082. V § 1 písmena k) a l) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 znějí:
   účinné od 1. 9. 2008

   1. účinné od 1. 9. 2008„k) devizovým místem
      1. účinné od 1. 9. 20081. banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní licence nebo povolení podle jiného právního předpisu³) oprávněny provádět platební styk⁴) ve vztahu k zahraničí, směnárenskou činnost nebo bezhotovostní obchody s cizí měnou,
      2. účinné od 1. 9. 20082. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence,
      3. účinné od 1. 9. 20083. osoba oprávněná vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace, nebo
      4. účinné od 1. 9. 20084. osoba oprávněná k provádění obchodů s cizí měnou nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence,

   1. účinné od 1. 9. 2008l) poskytováním peněžních služeb zprostředkování úhrad z tuzemska do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí do tuzemska, včetně přeshraničních převodů podle zákona o platebním styku,

   účinné od 1. 9. 2008³) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

   účinné od 1. 9. 2008⁴) § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb.
   § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 87/1995 Sb.“.

   účinné od 1. 9. 2008Poznámky pod čarou č. 5 a 16 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

1. účinné od 1. 9. 20083. V § 1 se doplňují písmena m) a n), která znějí:
   účinné od 1. 9. 2008

   1. účinné od 1. 9. 2008„m) směnárenskou činností poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí nebo české měně za bankovky, mince nebo šeky v jiné měně,
   2. účinné od 1. 9. 2008n) bezhotovostním obchodem s cizí měnou poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej české nebo cizí měny za jinou měnu, při němž klient devizovému místu a devizové místo klientovi platí převodem peněžních prostředků z účtu; bezhotovostním obchodem s cizí měnou se rozumí rovněž zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění; bezhotovostním obchodem s cizí měnou není činnost, která odpovídá poskytování investičních služeb podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.“.

1. účinné od 1. 9. 20084. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 8 zní:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠3

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 3

   účinné od 1. 9. 2008Registrace ke směnárenské činnosti

   účinné od 1. 9. 2008(1) Nabízet nebo provádět směnárenskou činnost jako podnikání může pouze fyzická nebo právnická osoba, která byla k této činnosti předem registrována Českou národní bankou⁵).

   účinné od 1. 9. 2008(2) Registrace se nevyžaduje, je-li směnárenská činnost vykonávána na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank⁶) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev⁷) jinak.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Registraci provede Česká národní banka na žádost osoby, která hodlá směnárenskou činnost vykonávat. Provedenou registraci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Česká národní banka provede registraci fyzické osoby ke směnárenské činnosti, pokud

   1. účinné od 1. 9. 2008a) žadatel dosáhl věku 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu⁸) (dále jen „skutečný majitel“) je osobou bezúhonnou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

   účinné od 1. 9. 2008(5) Náležitostmi a přílohami žádosti fyzické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou

   1. účinné od 1. 9. 2008a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu žadatele,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele žadatele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

   účinné od 1. 9. 2008(6) Česká národní banka provede registraci právnické osoby ke směnárenské činnosti, pokud

   1. účinné od 1. 9. 2008a) osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

   účinné od 1. 9. 2008(7) Náležitostmi a přílohami žádosti právnické osoby o registraci ke směnárenské činnosti jsou

   1. účinné od 1. 9. 2008a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3.

   účinné od 1. 9. 2008⁵) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

   účinné od 1. 9. 2008⁶) Zákon č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   účinné od 1. 9. 2008⁷) Zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   účinné od 1. 9. 2008⁸) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

1. účinné od 1. 9. 20085. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3h, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9 až 11a znějí:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠3a

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 3a

   účinné od 1. 9. 2008Devizová licence

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizovou licenci uděluje Česká národní banka k

   1. účinné od 1. 9. 2008a) provádění či zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou [§ 1 písm. n)], nebo
   2. účinné od 1. 9. 2008b) poskytování peněžních služeb [§ 1 písm. l)],
   3. účinné od 1. 9. 2008jsou-li tyto činnosti podnikáním podle obchodního zákoníku; bez devizové licence nesmí nikdo tyto činnosti nabízet ani provádět⁵).

   účinné od 1. 9. 2008(2) Devizová licence se nevyžaduje, jsou-li činnosti uvedené v odstavci 1 vykonávány na základě bankovní nebo jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank⁶) nebo stanoví-li tento zákon nebo zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev⁷) jinak.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Devizová licence se uděluje na žádost. V devizové licenci se stanoví rozsah oprávnění, doba, na kterou se uděluje, a podmínky, které je osoba, jíž se devizová licence uděluje, povinna dodržovat. Vydanou devizovou licenci nelze převést na jinou osobu, ani nepřechází na právního nástupce.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Česká národní banka udělí devizovou licenci tehdy, pokud

   1. účinné od 1. 9. 2008a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude provádět sjednávání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a skutečný majitel žadatele jsou osobami bezúhonnými ve smyslu § 3d odst. 1,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání ve smyslu § 3d odst. 3,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) žadatel splní další podmínky pro udělení devizové licence, stanovené v § 3b nebo § 3c.

   § 3b

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3b

   účinné od 1. 9. 2008Bezhotovostní obchody s cizí měnou

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizovou licenci k bezhotovostním obchodům s cizí měnou lze udělit pouze právnické osobě se splaceným základním kapitálem ve výši nejméně 10 000 000 Kč. Tato výše se nevyžaduje, pokud žadatel o devizovou licenci hodlá pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou a nebude přitom oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny klientů.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou obsahuje, kromě náležitostí stanovených správním řádem, základní údaje o žadateli, odůvodnění a listinné dokumenty.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Základními údaji o žadateli se rozumí

   1. účinné od 1. 9. 2008a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele, pokud tyto údaje nejsou uvedeny v předložených dokumentech nebo se od nich liší,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele bude provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Odůvodnění žádosti musí obsahovat

   1. účinné od 1. 9. 2008a) obchodní plán na nejbližší 3 roky,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) komentář k jednotlivým údajům obchodního plánu podle písmene a), který obsahuje informace o předpokladech a podmínkách, na nichž je obchodní plán založen, předpokládaném zisku, analýze schopnosti žadatele provádět licencovanou činnost ve vztahu ke kapitálovému vybavení žadatele, tvorbě rezerv a případném vlivu na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sledování a řízení,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) materiálně technické, organizační a personální zabezpečení činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) postup při sjednávání, provádění a vypořádání bezhotovostních obchodů včetně mechanismu tvorby cen,
   6. účinné od 1. 9. 2008f) organizační schéma žadatele, včetně jmen a příjmení osob, které budou zastávat jednotlivé pracovní pozice.

   účinné od 1. 9. 2008(5) Dokumenty, jež tvoří součást žádosti, jsou

   1. účinné od 1. 9. 2008a) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, která pro žadatele bude provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) je-li společníkem právnická osoba, doklad o této osobě podle písmene b) a doklady k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,
   6. účinné od 1. 9. 2008f) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3,
   7. účinné od 1. 9. 2008g) profesní životopisy osob, které budou pro žadatele provádět sjednání a vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, a osoby uvedené v odstavci 3 písm. a), s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně členství již ukončených,
   8. účinné od 1. 9. 2008h) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, a osoby, které pro žadatele budou provádět sjednání nebo vypořádání bezhotovostních obchodů s cizí měnou, úspěšně dokončily alespoň střední vzdělání,
   9. účinné od 1. 9. 2008i) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem a
   10. účinné od 1. 9. 2008j) vzory smluv, které žadatel hodlá uzavírat s klienty, včetně vzorů dokladů o sjednání a o vypořádání bezhotovostního obchodu.

   § 3c

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3c

   účinné od 1. 9. 2008Peněžní služby

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizovou licenci k poskytování peněžních služeb lze udělit pouze právnické osobě nebo fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních služeb fyzická osoba, žádost musí mimo náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

   1. účinné od 1. 9. 2008a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu žadatele,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, adresu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele, v případě, že se jedná o osobu od žadatele odlišnou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) doklady prokazující bezúhonnost žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Je-li žadatelem o udělení devizové licence k poskytování peněžních služeb právnická osoba, žádost musí mimo náležitosti stanovené správním řádem obsahovat

   1. účinné od 1. 9. 2008a) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží obdobný dokument,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství a adresu trvalého nebo jiného pobytu osoby, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem a členem statutárního orgánu žadatele; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle písmene a) a údaje k identifikaci jejích společníků a členů jejího statutárního orgánu, až po určení konkrétních fyzických osob,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, datum narození a adresu trvalého nebo jiného pobytu skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) doklady prokazující bezúhonnost společníka žadatele, osoby, která je statutárním orgánem žadatele a členem statutárního orgánu žadatele, skutečného majitele a osoby, která bude řídit podnikání žadatele,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 3d odst. 3.

   § 3d

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3d

   účinné od 1. 9. 2008Společná ustanovení pro registraci a udělování devizových licencí

   účinné od 1. 9. 2008(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin

   1. účinné od 1. 9. 2008a) spáchaný úmyslně, nebo
   2. účinné od 1. 9. 2008b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem zamýšleného podnikání,
   3. účinné od 1. 9. 2008pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena⁹).

   účinné od 1. 9. 2008(2) Bezúhonnost se prokazuje

   1. účinné od 1. 9. 2008a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České republiky a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců; pokud stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové vzdělání, včetně vzdělání získaného praxí, které umožňuje provádět registrovanou nebo licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené s jejím prováděním podle právního řádu České republiky. Ukončené střední vzdělání¹⁰) se za odpovídající vzdělání považuje vždy. Za dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při uznávání odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace¹¹).

   účinné od 1. 9. 2008(4) Česká národní banka vede seznam devizových míst a jim udělených platných povolení (registrací nebo devizových licencí) a zveřejňuje jej i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam obsahuje tyto údaje

   1. účinné od 1. 9. 2008a) u podnikající fyzické osoby její jméno, případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) u právnické osoby její obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) u registrace její číslo a dobu, na kterou se uděluje,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) u devizové licence její číslo, rozsah oprávnění a dobu, na kterou se uděluje.

   účinné od 1. 9. 2008Povinnosti při výkonu registrovaných a licencovaných činností

   § 3e

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3e

   účinné od 1. 9. 2008Devizové místo, které bylo registrováno ke směnárenské činnosti, je při výkonu této činnosti povinno

   1. účinné od 1. 9. 2008a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o registraci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) vykonávat nákup a prodej cizí měny pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) zajistit, aby směnárenská činnost byla vykonávána pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení zvláštního právního předpisu o uznávání odborné kvalifikace tím nejsou dotčena,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které devizové místo nakupuje a prodává, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) informovat klienty zřetelně a jednoznačně o podmínkách nákupu a prodeje cizí měny, používaných nákupních a prodejních kurzech a cenách poskytovaných služeb; bližší podmínky pro informování klientů stanoví prováděcí právní předpis,
   6. účinné od 1. 9. 2008f) provádět nákup a prodej cizí měny podle nákupního nebo prodejního kurzu uvedeného v kurzovním lístku devizového místa; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,
   7. účinné od 1. 9. 2008g) nepoužívat při propagaci svých služeb nesprávné nebo neúplné informace,
   8. účinné od 1. 9. 2008h) vykazovat České národní bance údaje o množství nakoupených a prodaných cizích měn v souladu s vyhláškou České národní banky.

   § 3f

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3f

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizové místo je na základě devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou oprávněno poukázat konvertované peněžní prostředky na účet podle dispozic klienta.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Devizové místo, jemuž byla udělena devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, je při výkonu této činnosti povinno

   1. účinné od 1. 9. 2008a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) vést a archivovat evidenci a doklady o bezhotovostních obchodech s cizí měnou v souladu s prováděcím právním předpisem,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) uzavřít s klientem před uskutečněním služby písemnou smlouvu o bezhotovostních obchodech s cizí měnou, která musí obsahovat postupy a podmínky pro sjednávání, provádění a vypořádání jednotlivých obchodů, a vydat klientovi doklad o sjednání a doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu s cizí měnou; náležitosti těchto dokladů stanoví prováděcí právní předpis,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou podle směnného kurzu dohodnutého s klientem,
   6. účinné od 1. 9. 2008f) zajistit převod peněžních prostředků ve prospěch účtu určeného klientem ve lhůtě dohodnuté s klientem při sjednání obchodu,
   7. účinné od 1. 9. 2008g) informovat klienta zřetelně a jednoznačně o cenách poskytovaných služeb před uskutečněním služby,
   8. účinné od 1. 9. 2008h) vést peněžní prostředky klientů na samostatném účtu, odděleném od ostatních účtů devizového místa,
   9. účinné od 1. 9. 2008i) evidovat stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů odděleně od majetku devizového místa,
   10. účinné od 1. 9. 2008j) zavést informační a organizační bariéry omezující možnost střetu zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem,
   11. účinné od 1. 9. 2008k) vnitřním předpisem stanovit pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci devizového místa na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých a zajistit kontrolu dodržování těchto pravidel,
   12. účinné od 1. 9. 2008l) zajistit, aby při provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou bylo organizačně a personálně odděleno
       1. účinné od 1. 9. 20081. sjednávání těchto obchodů,
       2. účinné od 1. 9. 20082. vypořádání těchto obchodů,
       3. účinné od 1. 9. 20083. průběžná kontrola dodržování právních povinností a vnitřních předpisů devizového místa (dále jen „funkce compliance“),
       4. účinné od 1. 9. 20084. účetnictví,

   1. účinné od 1. 9. 2008m) zajistit soustavné provádění vnitřní kontroly, včetně funkce compliance, a to všech činností souvisejících s bezhotovostními obchody s cizí měnou; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,
   2. účinné od 1. 9. 2008n) prokazatelným způsobem upozorňovat klienty zejména na důležité skutečnosti, závazky a možné finanční ztráty související s bezhotovostním obchodem s cizí měnou, jakož i na další peněžní závazky, pokud z provedení obchodu vyplynou,
   3. účinné od 1. 9. 2008o) nepoužívat při propagaci služeb nesprávné nebo neúplné informace a nenabízet výhody, které nemůže zajistit.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Jestliže držitel devizové licence je oprávněn pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou a není přitom oprávněn přijímat peněžní prostředky ani pokyny klientů, nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c), e), f), h), i) a l).

   § 3g

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3g

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, je rovněž oprávněno k provádění nebo zprostředkování převodů peněžních prostředků v tuzemsku podle zákona o platebním styku.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, je povinno

   1. účinné od 1. 9. 2008a) informovat bez zbytečného odkladu Českou národní banku o změně podstatných údajů uvedených v žádosti o devizovou licenci; tyto podstatné údaje stanoví prováděcí právní předpis,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách předem evidovaných Českou národní bankou,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) zajistit, aby peněžní služby byly poskytovány pouze osobami, které jsou držiteli osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou; ustanovení zákona o uznávání odborné kvalifikace¹¹) tím nejsou dotčena,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) opatřit si, aktualizovat a užívat soubor informací v tištěné nebo elektronické podobě s vyobrazením a popisem platných platidel v měnách, které devizové místo přijímá a vyplácí v rámci poskytování peněžních služeb, a informacemi o jejich vydání, platnosti a lhůtě výměny.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Pokud devizovému místu byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb s vyloučením vyplácení prostředků v hotovosti v cizí měně, nevztahují se na něj povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. c) a d).

   § 3h

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 3h

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizové místo, které není bankou, pobočkou zahraniční banky nebo spořitelním či úvěrním družstvem, může provádět směnárenskou činnost či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytovat peněžní služby pouze v provozovnách, které byly k tomuto účelu předem zaevidovány Českou národní bankou; za provozovnu se pro účely tohoto zákona považují také směnárenské automaty.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Evidenci provozovny k výkonu registrované nebo licencované činnosti Česká národní banka provede na základě doložení

   1. účinné od 1. 9. 2008a) adresy provozovny,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) právního titulu užívání provozovny,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) kolaudačního souhlasu^11a), pokud provozovna kolaudačnímu souhlasu podléhá.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Devizové místo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu či zrušení evidované provozovny. Evidenci provozovny Česká národní banka změní či zruší na základě tohoto oznámení devizového místa. Evidenci provozovny může Česká národní banka zrušit také tehdy, pokud zjistí, že devizové místo v evidované provozovně nevykonává registrovanou nebo licencovanou činnost po dobu delší než 12 měsíců.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Nesdělí-li Česká národní banka žadateli o provedení, změnu či zrušení evidence provozovny do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, že se žádost zamítá, platí, že se žádosti vyhovuje.

   účinné od 1. 9. 2008⁹) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního řádu.

   účinné od 1. 9. 2008¹⁰) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   účinné od 1. 9. 2008¹¹) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

   účinné od 1. 9. 2008^11a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).“.

1. účinné od 1. 9. 20086. V § 5 odst. 3 se za slovem „podnikáním“ odkaz na poznámku č. 6 zrušuje.
2. účinné od 1. 9. 20087. V § 8 odst. 4 se slova „může provést pouze ty operace, které jsou“ nahrazují slovy „je povinno vykonávat svou činnost“ a slova „, koncesními listinami ke směnárenské činnosti vydanými podle zvláštního zákona⁵)“ se nahrazují slovem „a“.
3. účinné od 1. 9. 20088. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
4. účinné od 1. 9. 20089. § 9 se zrušuje.
5. účinné od 1. 9. 200810. § 22 až 24 včetně nadpisů znějí:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠22

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 22

   účinné od 1. 9. 2008Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů

   účinné od 1. 9. 2008(1) Zjistí-li devizový orgán, že osoba porušila devizové předpisy, může této osobě

   1. účinné od 1. 9. 2008a) uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a za tím účelem stanovit lhůtu k odstranění těchto nedostatků,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) pozastavit činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) zakázat činnost, která je v rozporu s devizovými předpisy,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) změnit rozsah nebo podmínky udělené devizové licence,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) zrušit registraci, odejmout devizovou licenci nebo zvláštní povolení,
   6. účinné od 1. 9. 2008f) uložit peněžitou pokutu.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Za porušení devizových předpisů se považuje i překročení rozsahu povolení a nedodržení podmínek stanovených v registraci, devizové licenci nebo ve zvláštním povolení (§ 32 odst. 1 a 2).

   účinné od 1. 9. 2008(3) Osoba, které bylo uloženo opatření podle odstavce 1 písm. a), je povinna informovat devizový orgán o způsobu odstranění zjištěných nedostatků, a to ve lhůtě stanovené devizovým orgánem.

   účinné od 1. 9. 2008(4) V rozhodnutí o pozastavení činnosti podle odstavce 1 písm. b) devizový orgán stanoví dobu a rozsah pozastavení činnosti.

   účinné od 1. 9. 2008(5) Účastníkem řízení podle odstavce 1 písm. b) až f) je pouze osoba podezřelá z porušení devizových předpisů.

   § 23

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 23

   účinné od 1. 9. 2008Změna devizové licence

   účinné od 1. 9. 2008(1) Česká národní banka může změnit rozsah a podmínky devizové licence, jestliže zjistí závažné porušení devizových předpisů při výkonu činnosti devizového místa nebo závažné nebo opakované porušení podmínek, za kterých byla devizová licence vydána.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Česká národní banka může změnit devizovou licenci na žádost devizového místa.

   účinné od 1. 9. 2008(3) V rozhodnutí o změně devizové licence Česká národní banka uvede nový rozsah a podmínky povolených činností.

   § 24

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 24

   účinné od 1. 9. 2008Zrušení registrace nebo odejmutí devizové licence

   účinné od 1. 9. 2008(1) Česká národní banka může zrušit registraci nebo odejmout devizovou licenci, pokud

   1. účinné od 1. 9. 2008a) registrace byla provedena nebo devizová licence byla udělena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) došlo k podstatné změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace nebo udělena devizová licence, zejména pokud devizové místo již nesplňuje podmínky provedení registrace stanovené v § 3 odst. 6 tohoto zákona nebo podmínky udělení devizové licence stanovené v § 3a odst. 4 tohoto zákona, nebo
   3. účinné od 1. 9. 2008c) držitel registrace nebo devizové licence opakovaně nebo závažným způsobem porušuje devizové předpisy.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Česká národní banka zruší registraci nebo odejme devizovou licenci na žádost jejího držitele.“.

1. účinné od 1. 9. 200811. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠24a

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 24a

   účinné od 1. 9. 2008Registrace nebo devizová licence zaniká též dnem, kdy došlo k úmrtí fyzické osoby nebo zrušení právnické osoby.“.

1. účinné od 1. 9. 200812. § 25 až § 28 včetně nadpisu znějí:
   účinné od 1. 9. 2008

   účinné od 1. 9. 2008„Správní delikty

   § 25

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 25

   účinné od 1. 9. 2008(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

   1. účinné od 1. 9. 2008a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost bez registrace nebo v rozporu s ní,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) jako cizozemec, který podniká v tuzemsku, nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 3,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) jako tuzemec nebo cizozemec
      1. účinné od 1. 9. 20081. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2, nebo
      2. účinné od 1. 9. 20082. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

   1. účinné od 1. 9. 2008f) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,
   2. účinné od 1. 9. 2008g) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,
   3. účinné od 1. 9. 2008h) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede své právo na jejich výplatu na jinou osobu,
   4. účinné od 1. 9. 2008i) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo
   5. účinné od 1. 9. 2008j) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Centrální depozitář, jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů nebo obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 4.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

   1. účinné od 1. 9. 2008a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f) nebo podle odstavce 2,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
   3. účinné od 1. 9. 2008c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
   4. účinné od 1. 9. 2008d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i) nebo j),
   5. účinné od 1. 9. 2008e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g).

   § 26

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 26

   účinné od 1. 9. 2008(1) Devizové místo se dopustí správního deliktu tím, že

   1. účinné od 1. 9. 2008a) v rozporu s § 3h odst. 1 provádí směnárenskou činnost či bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo poskytuje peněžní služby na jiném místě než v provozovně evidované Českou národní bankou,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) neoznámí změnu či zrušení provozovny podle § 3h odst. 4,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) nepředá jemu oznámenou skutečnost devizovému orgánu podle § 5 odst. 6,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) nakládá s informacemi získanými v rámci plnění oznamovací povinnosti v rozporu s § 5 odst. 7,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) nevyžádá povolení před provedením úhrady podle § 8 odst. 1, nebo
   6. účinné od 1. 9. 2008f) neoznámí zjištěná porušení devizových předpisů nebo podezření z jejich porušení podle § 8 odst. 5.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Devizové místo oprávněné k nákupu a prodeji cizí měny v hotovosti se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro výkon směnárenské činnosti v § 3e.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro bezhotovostní obchody s cizí měnou v § 3f.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Devizové místo, kterému byla udělena devizová licence k poskytování peněžních služeb, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost stanovenou mu pro poskytování peněžních služeb v § 3g.

   účinné od 1. 9. 2008(5) Za správní delikt se uloží pokuta do

   1. účinné od 1. 9. 2008a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f),
   2. účinné od 1. 9. 2008b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 nebo 4,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

   § 27

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 27

   účinné od 1. 9. 2008(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   1. účinné od 1. 9. 2008a) v rozporu s § 3 odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí směnárenskou činnost bez registrace nebo v rozporu s ní,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) v rozporu s § 3a odst. 1 a 2 nabízí nebo provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou nebo peněžní služby bez devizové licence nebo v rozporu s ní,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) jako tuzemec nesplní oznamovací povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) jako tuzemec nebo cizozemec
      1. účinné od 1. 9. 20081. nepředloží devizovému místu zvláštní povolení podle § 7 odst. 2, nebo
      2. účinné od 1. 9. 20082. neoznačí účel úhrady došlé ze zahraničí podle § 7 odst. 3,

   1. účinné od 1. 9. 2008e) nesplní informační povinnost podle § 22 odst. 3,
   2. účinné od 1. 9. 2008f) nesplní depozitní povinnost podle § 31a odst. 1,
   3. účinné od 1. 9. 2008g) v rozporu s § 31a odst. 3 po dobu trvání depozitní povinnosti volně nakládá s peněžními prostředky uloženými na zvláštním účtu nebo převede své právo na jejich výplatu na jinou osobu,
   4. účinné od 1. 9. 2008h) poruší zákaz podle § 32 odst. 1 nebo 2, nebo
   5. účinné od 1. 9. 2008i) jako provozovatel hromadného informačního prostředku v rozporu s § 32 odst. 5 neuveřejní informaci o vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

   1. účinné od 1. 9. 2008a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e),
   2. účinné od 1. 9. 2008b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
   3. účinné od 1. 9. 2008c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
   4. účinné od 1. 9. 2008d) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i),
   5. účinné od 1. 9. 2008e) 0,3 % částky povinného depozita za každý kalendářní den neplnění depozitní povinnosti, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f).

   § 28

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 28

   účinné od 1. 9. 2008(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

   účinné od 1. 9. 2008(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

   účinné od 1. 9. 2008(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

   účinné od 1. 9. 2008(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

   účinné od 1. 9. 2008(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

   účinné od 1. 9. 2008(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

   účinné od 1. 9. 2008(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povinností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu České národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Náklady řízení vybírá v době jejich splatnosti Česká národní banka.“.

1. účinné od 1. 9. 200813. § 30 zní:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠30

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 30

   účinné od 1. 9. 2008Rozklad podaný proti rozhodnutí podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e) nemá odkladný účinek.“.

1. účinné od 1. 9. 200814. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:
   účinné od 1. 9. 2008

   㤠30a

   Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 30a

   účinné od 1. 9. 2008Zmocňovací ustanovení

   účinné od 1. 9. 2008Česká národní banka stanoví vyhláškou

   1. účinné od 1. 9. 2008a) podstatné údaje, uváděné v žádosti o registraci a o devizovou licenci, o jejichž změně je devizové místo povinno Českou národní banku bez zbytečného odkladu informovat,
   2. účinné od 1. 9. 2008b) způsob informování klientů devizových míst,
   3. účinné od 1. 9. 2008c) podmínky pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou,
   4. účinné od 1. 9. 2008d) rozsah, období, způsob, lhůty plnění a strukturu údajů vykazovaných o množství hotovostně nakoupených a prodaných cizích měn,
   5. účinné od 1. 9. 2008e) rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle § 5.“.

Čl. XXII

účinné od 1. 9. 2008Přechodná ustanovení