Platné znění

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ účinné od 1. 9. 2008Změna zákona o platebním styku účinné od 1. 9. 2008ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Čl. XXIII

Odkaz účinné od 1. 9. 2008Čl. XXIII

účinné od 1. 9. 2008Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se mění takto:

  1. účinné od 1. 9. 20081. Nad § 2 se vkládá nový nadpis „Základní ustanovení“.
  2. účinné od 1. 9. 20082. Nadpis pod § 2 se zrušuje.
  3. účinné od 1. 9. 20083. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    㤠2a

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 2a

    účinné od 1. 9. 2008(1) Převádějící instituce mohou provádět nebo zprostředkovávat převody peněžních prostředků jen na základě licence k provádění nebo zprostředkování převodů peněžních prostředků (dále jen „licence k převodům peněžních prostředků“), nejsou-li tyto činnosti vykonávány na základě bankovní, jednotné nebo devizové licence anebo povolení podle zvláštního právního předpisu2a). Licence se dále nepožaduje, jedná-li se o podnikání osoby, která je k výkonu těchto činností oprávněna na základě zvláštního právního předpisu.

    účinné od 1. 9. 2008(2) K provádění nebo zprostředkování přeshraničních převodů podle § 2 odst. 2 se uděluje devizová licence podle devizového zákona.

  4. účinné od 1. 9. 20082a) Čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.“.
  1. účinné od 1. 9. 20084. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8a až 8d znějí:
    účinné od 1. 9. 2008

    㤠13a

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 13a

    účinné od 1. 9. 2008Licence k převodům peněžních prostředků

    účinné od 1. 9. 2008(1) Žádost o udělení licence k převodům peněžních prostředků (dále jen „žádost“) se předkládá České národní bance.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Česká národní banka licenci k převodům peněžních prostředků udělí, jestliže

    1. účinné od 1. 9. 2008a) žadatel, osoba, která je společníkem žadatele, statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, osoba, která pro žadatele bude provádět nebo zprostředkovávat převody peněžních prostředků, a skutečný majitel žadatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu8a) (dále jen „skutečný majitel“) jsou osobami bezúhonnými podle odstavce 3 a
    2. účinné od 1. 9. 2008b) osoba, která bude řídit podnikání žadatele, je osobou bezúhonnou a má odpovídající vzdělání podle odstavce 5.

    účinné od 1. 9. 2008(3) Za bezúhonnou osobu se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin

    1. účinné od 1. 9. 2008a) spáchaný úmyslně,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
    3. účinné od 1. 9. 2008pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena8b).

    účinné od 1. 9. 2008(4) Bezúhonnost se prokazuje

    1. účinné od 1. 9. 2008a) u fyzické osoby s místem trvalého nebo jiného pobytu na území České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů, ne starším než 1 měsíc; to neplatí v případě, kdy si může tento výpis vyžádat Česká národní banka podle zvláštního právního předpisu,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) u zahraniční fyzické osoby a u osoby, která se v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po dobu delší než 6 měsíců, dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaným k tomu oprávněným orgánem státu trvalého nebo jiného pobytu této osoby, a států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců. Jestliže stát trvalého nebo jiného pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, též dokladem vydaným státem, jehož je občanem.

    účinné od 1. 9. 2008(5) Odpovídajícím vzděláním se pro účely tohoto zákona rozumí takové vzdělání, včetně vzdělání získaného praxí, které umožňuje provádět licencovanou činnost a plnit povinnosti spojené s jejím prováděním podle právního řádu České republiky. Ukončené střední vzdělání8c) se za odpovídající vzdělání považuje vždy. Za dostatečnou praxi se považuje pracovní zkušenost s činností registrovanou nebo licencovanou podle tohoto zákona, a to nejméně v délce 6 měsíců. Při uznávání odborné kvalifikace oprávněných osob se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace8d).

    účinné od 1. 9. 2008(6) Licence k převodům peněžních prostředků se uděluje na dobu neurčitou a není převoditelná na jinou osobu ani nepřechází na právního nástupce.

    § 13b

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 13b

    účinné od 1. 9. 2008Žádost o udělení licence k převodům peněžních prostředků

    účinné od 1. 9. 2008(1) Vedle náležitostí stanovených správním řádem musí žádost obsahovat též

    1. účinné od 1. 9. 2008a) základní údaje o žadateli,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) listinné dokumenty a doklady.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Základními údaji o žadateli podle odstavce 1 písm. a) jsou

    1. účinné od 1. 9. 2008a) je-li žadatelem právnická osoba, datum jejího vzniku a stát registrace,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) je-li žadatelem fyzická osoba, státní občanství a dále číslo cestovního dokladu zahraniční fyzické osoby,
    3. účinné od 1. 9. 2008c) jméno a příjmení, státní občanství, datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a skutečného majitele.

    účinné od 1. 9. 2008(3) Listinnými dokumenty a doklady podle odstavce 1 písm. b) jsou,

    1. účinné od 1. 9. 2008a) je-li žadatelem právnická osoba
      1. účinné od 1. 9. 20081. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 1 měsíc,
      2. účinné od 1. 9. 20082. doklad prokazující bezúhonnost statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu žadatele a dále osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a skutečného majitele,
      3. účinné od 1. 9. 20083. dokumenty a doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 13a odst. 5,
      4. účinné od 1. 9. 20084. doklad o státním občanství a adrese trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou společníky žadatele, statutárním orgánem žadatele nebo členy statutárního orgánu žadatele; je-li společníkem právnická osoba, doklad podle bodu 1 a údaje k identifikaci jejích společníků až po určení konkrétních fyzických osob a k identifikaci členů jejího statutárního orgánu nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem,
      5. účinné od 1. 9. 20085. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé,
    1. účinné od 1. 9. 2008b) je-li žadatelem fyzická osoba
      1. účinné od 1. 9. 20081. výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční fyzická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než 3 měsíce,
      2. účinné od 1. 9. 20082. doklad prokazující bezúhonnost žadatele, osoby, která bude řídit podnikání žadatele, a skutečného majitele,
      3. účinné od 1. 9. 20083. dokumenty a doklady prokazující, že osoba, která bude řídit podnikání žadatele, dosáhla odpovídajícího vzdělání podle § 13a odst. 5,
      4. účinné od 1. 9. 20084. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

    § 13c

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 13c

    účinné od 1. 9. 2008Opatření k nápravě

    účinné od 1. 9. 2008(1) Česká národní banka dohlíží na dodržování podmínek, za nichž byla udělena licence k převodům peněžních prostředků.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Zjistí-li Česká národní banka porušení podmínek, za nichž byla udělena licence k převodům peněžních prostředků, může podle povahy a závažnosti porušení

    1. účinné od 1. 9. 2008a) požadovat, aby převádějící instituce ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) pozastavit výkon činností vyplývajících z licence k převodům peněžních prostředků na dobu, dokud převádějící instituce nezjedná nápravu,
    3. účinné od 1. 9. 2008c) odejmout převádějící instituci licenci k převodům peněžních prostředků.

    § 13d

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 13d

    účinné od 1. 9. 2008Odnětí licence k převodům peněžních prostředků

    účinné od 1. 9. 2008(1) Jestliže byla licence k převodům peněžních prostředků získána na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti, Česká národní banka licenci k převodům peněžních prostředků převádějící instituci odejme.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Česká národní banka odejme licenci k převodům peněžních prostředků též na žádost jejího držitele.

    účinné od 1. 9. 2008(3) V rozhodnutí o odnětí licence k převodům peněžních prostředků se stanoví datum, ke kterému se licence odnímá; rozhodnutí se zveřejní v Obchodním věstníku.

    § 13e

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008§ 13e

    účinné od 1. 9. 2008Zánik licence k převodům peněžních prostředků

    účinné od 1. 9. 2008Licence k převodům peněžních prostředků zaniká dnem,

    1. účinné od 1. 9. 2008a) ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí licence k převodům peněžních prostředků,
    2. účinné od 1. 9. 2008b) ke kterému došlo k úmrtí fyzické osoby nebo zrušení právnické osoby, která je převádějící institucí,
    3. účinné od 1. 9. 2008c) od kterého podle rozhodnutí převádějící instituce tato nebude nadále vykonávat činnost, ke které je třeba licence k převodům peněžních prostředků.
  2. účinné od 1. 9. 20088a) § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  3. účinné od 1. 9. 20088b) Například § 69 a 70 trestního zákona, § 363 a násl. trestního řádu.
  4. účinné od 1. 9. 20088c) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  5. účinné od 1. 9. 20088d) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.
  1. účinné od 1. 9. 20085. V § 31a odstavec 4 zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(4) Pořádkové pokuty vybírá Česká národní banka a vymáhá celní úřad. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

  1. účinné od 1. 9. 20086. V § 34a se vkládá nový odstavec 1, který zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 2a provádí nebo zprostředkovává převody peněžních prostředků bez licence nebo v rozporu s ní.“.

    účinné od 1. 9. 2008Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

  1. účinné od 1. 9. 20087. V § 34a odstavec 9 zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(9) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavců 1 a 3 a odstavců 5 až 8 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.“.

  1. účinné od 1. 9. 20088. V § 34b odstavec 6 zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(6) Pokuty vybírá Česká národní banka a vymáhá celní úřad. Uložená pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

  1. účinné od 1. 9. 20089. V § 34b se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(7) Náhrady nákladů řízení za porušení povinností podle tohoto zákona jsou příjmem rozpočtu České národní banky a jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejich uložení nabylo právní moci. Náklady řízení vybírá Česká národní banka.“.

    účinné od 1. 9. 2008Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

  1. účinné od 1. 9. 200810. V § 35 odst. 1 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „druhé“.
  2. účinné od 1. 9. 200811. V § 35 odstavec 3 zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    účinné od 1. 9. 2008„(3) Účastníkem řízení podle části druhé je převádějící instituce, účastníkem řízení podle části třetí je vydavatel, účastníkem řízení podle části čtvrté je provozovatel systému.“.

  1. účinné od 1. 9. 200812. V § 35 odst. 6 se slovo „třetí“ nahrazuje slovem „druhé“.

Čl. XXIV

Odkaz účinné od 1. 9. 2008Čl. XXIV

účinné od 1. 9. 2008Přechodné ustanovení

účinné od 1. 9. 2008

účinné od 1. 9. 2008Převádějící instituce, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků, jsou povinny ve lhůtě do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o licenci podle § 13a zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ účinné od 1. 9. 2008Změna zákona o České národní bance účinné od 1. 9. 2008ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Čl. XXV

Odkaz účinné od 1. 9. 2008Čl. XXV

účinné od 1. 9. 2008Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

  1. účinné od 1. 9. 20081. § 21 zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    㤠21

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 21

    účinné od 1. 9. 2008(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky a mince“), odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona.“.

  1. účinné od 1. 9. 20082. V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahrazuje slovem „podezřelých“.
  2. účinné od 1. 9. 20083. V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

    účinné od 1. 9. 2008Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

  1. účinné od 1. 9. 20084. § 46d včetně nadpisu zní:
    účinné od 1. 9. 2008

    㤠46d

    Odkaz účinné od 1. 9. 2008„§ 46d

    účinné od 1. 9. 2008Správní delikty proti peněžnímu oběhu

    účinné od 1. 9. 2008(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství11c), a nepředá ji České národní bance.

    účinné od 1. 9. 2008(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.